Eric Trump và Donald Trump Jr. là nhà đầu tư trong một số thương vụ liên quan đến drone, trong đó có kế hoạch sáp nhập công ty golf niêm yết trên thị trường chứng khoán Aureus Greenway Holdings với công ty drone mới thành lập Powerus.
Một nghiên cứu mới cho thấy một số cổ đông chủ chốt trong thương vụ sáp nhập này từng điều hành một doanh nghiệp trước đây vướng vào nhiều vụ kiện pháp lý, trong đó có việc — dường như không cố ý — làm ăn với những người bị truy tố trong một vụ gian lận thuốc Ozempic gần đây của Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ). Những người này cũng có mối liên hệ chặt chẽ với một tổ chức phi lợi nhuận hỗ trợ Ukraine và Israel; theo các hồ sơ gần đây, phần lớn số tiền — lên tới hàng chục triệu USD — đã được chuyển tới Israel.
Lưu ý: Không có dấu hiệu nào cho thấy bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào được đề cập ở đây đã có hành vi sai trái hoặc hoạt động bất hợp pháp. Thông tin này được công bố nhằm tạo sự minh bạch về những giao dịch tài chính liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến những người có liên hệ với hoạt động kinh doanh của gia đình Trump.
Vì sao thương vụ này đáng chú ý: Powerus dự định bán cho quân đội Mỹ và vừa được Không quân Mỹ trao hợp đồng trị giá tới 90 triệu USD
Tháng 3, Wall Street Journal đưa tin hai con trai của Trump đang hậu thuẫn công ty drone mới Powerus, công ty có kế hoạch mua công nghệ drone của Ukraine để bán cho quân đội Mỹ.
Tuần trước, Powerus thông báo công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của mình, Tandem Defense LLC, đã được Không quân Mỹ trao một hợp đồng IDIQ trị giá lên tới 90 triệu USD về các hệ thống máy bay không người lái dùng cho nhiệm vụ ngăn chặn hoạt động trên không.
Tôi từng đưa tin rằng Erik Prince, người sáng lập Blackwater, hiện là Chủ tịch một công ty drone mang tên Swarmer, đang hoạt động tại Ukraine. Swarmer và Powerus gần đây đã ký một Biên bản ghi nhớ (MOU) nhằm nghiên cứu việc tích hợp công nghệ của hai công ty.
Ngoài ra, Bloomberg đưa tin Powerus cũng đã gặp các quan chức tại Abu Dhabi để thảo luận về việc bán vũ khí cho Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).
Các Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren và Richard Blumenthal đã gửi nhiều lá thư tới Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth, đặt câu hỏi về thương vụ Aureus Greenway–Powerus cũng như các hợp đồng của Bộ Quốc phòng.
Eric Trump và Donald Trump Jr. đầu tư vào thương vụ sáp nhập với công ty drone Powerus như thế nào?
Powerus — còn được gọi là Autonomous Power Corporation — có kế hoạch sáp nhập với Aureus Greenway Holdings, một công ty có trụ sở tại Nevada, niêm yết trên thị trường chứng khoán, đang điều hành hai câu lạc bộ golf ở Florida và giao dịch dưới mã PUSA (trước đây là AGH).
Thông tin chi tiết hơn, bao gồm tiến trình đàm phán sáp nhập, có trong Bản đăng ký (Registration Statement) ngày 10/8/2026.
Eric Trump và Don Jr. cùng sở hữu khoảng 12% công ty tài chính Dominari Holdings. Công ty này lại sở hữu 90% American Ventures, một nhà đầu tư chính vào Aureus Greenway Holdings.
Financial Times từng công bố tổng hợp các khoản đầu tư của Dominari thông qua công ty con American Ventures và cho biết người phát ngôn của cả Eric Trump lẫn Don Jr. nói rằng hai người chỉ là nhà đầu tư thụ động, không tham gia điều hành hoạt động doanh nghiệp.
Ngoài Eric Trump và Don Jr., một nhà đầu tư khác trong thương vụ Powerus là Unusual Machines, một công ty sản xuất linh kiện drone mà Don Jr. vừa là cố vấn vừa là nhà đầu tư.
Một nhà đầu tư khác, Korea Climate & Governance Improvement Fund, đã mua 50 triệu USD cổ phiếu phổ thông của Powerus.
Matthew J. Saker là CEO tạm quyền của Aureus Greenway Holdings. Saker đồng thời là thành viên hội đồng quản trị của SIM Acquisition Corp I, một công ty khác được Dominari hậu thuẫn.
Các thành viên hội đồng quản trị của Aureus Greenway gồm Christopher Schraft, Xinyue Jasmine Geffner và Vuk Jeremic.
Andrew Fox là CEO của Powerus và Brett Velicovich là đồng sáng lập.
Nghiên cứu mới dưới đây cho thấy sau khi hoàn tất sáp nhập, các cổ đông lớn của Powerus sẽ bao gồm Andrew Fox và hai thành viên khác trong ban lãnh đạo Powerus trước đây chưa được đề cập trong những hồ sơ trước đó: Roman Vintfeld và Michael Sinensky.
Hồ sơ SEC mới tiết lộ những người sở hữu đáng kể của Powerus sau sáp nhập
Bản đăng ký (Registration Statement) của Aureus Greenway Holdings cho thấy sau khi sáp nhập với Powerus, những người sở hữu đáng kể trong công ty mới — dự kiến mang tên Powerus Corporation — sẽ bao gồm một số lãnh đạo hiện tại của Powerus: Andrew Fox, Roman Vintfeld và Michael Sinensky.
Hồ sơ cho biết sau khi hoàn tất thương vụ, các cổ đông cũ của Powerus dự kiến sẽ cùng nhau sở hữu khoảng 83,3% cổ phiếu phổ thông của công ty mới.
Hồ sơ viết rằng:
“Ông Fox, ông Vintfeld và ông Sinensky mỗi người sẽ kiểm soát một phần đáng kể quyền biểu quyết của Newco.”
Các chủ sở hữu khác bao gồm COO Brett Velicovich. Những cổ đông khác sở hữu từ 5% trở lên bao gồm American Ventures và AUT Holdings LLC, thuộc Korea Corporate Governance Improvement Fund (KCGI).
Hồ sơ cho biết AUT Holdings là một công ty liên kết của Korea Climate & Governance Improvement Fund (KCGI), đồng thời ghi rõ:
“Giao dịch tài trợ được hoàn tất ngày 3/4/2026, thời điểm cổ phiếu được phát hành và Powerus nhận được khoảng 50 triệu USD tiền mặt trước chi phí.”
Một số chi tiết về Powerus và lý lịch của các lãnh đạo chủ chốt
Powerus được thành lập vào tháng 10 năm ngoái. Website của công ty mô tả hoạt động như sau:
“Powerus xây dựng và mở rộng kiến trúc hệ thống tự động thống nhất, được thiết kế để vận chuyển, bảo vệ và duy trì các tài sản trọng yếu trong những môi trường có rủi ro cao.”
Theo Registration Statement tháng 12 năm ngoái, CEO Powerus Andrew Fox được Jeff Thompson của Red Cat Holdings giới thiệu với Kyle Wool, CEO của Dominari. Red Cat Holdings là công ty đã tách ra một số thực thể để thành lập Unusual Machines.
Hồ sơ cũng cho biết:
“Powerus hoạt động thông qua ba đơn vị kinh doanh chính: Kaizen Aerospace, Inc. (“Kaizen”), Agile Autonomy, LLC (“Agile”) và Tandem Defense LLC, hoạt động dưới tên Powerus Defense (“Powerus Defense”).”
Cả ba thực thể này đều được mua lại vào đầu năm 2026:
- Kaizen: 1,8 triệu USD
- Agile: 3,9 triệu USD
- Tandem Defense/Powerus Defense: 500 USD
Tandem Defense LLC chính là pháp nhân vừa được trao hợp đồng trị giá tới 90 triệu USD với Không quân Mỹ.
CEO Powerus Andrew Fox trước đây là đồng sáng lập Charge Enterprises, một công ty kinh doanh hệ thống sạc xe điện (EV). Fox từ chức CEO Charge Enterprises năm 2023 nhưng tiếp tục giữ vị trí thành viên hội đồng quản trị. Khoảng năm 2024, công ty này nộp đơn phá sản.
Đồng sáng lập Powerus Brett Velicovich từng là chuyên viên phân tích tình báo thuộc lực lượng đặc nhiệm Lục quân Mỹ, có nhiều kinh nghiệm chiến đấu và về drone.
Năm 2024, Velicovich tham gia Hội đồng Cố vấn của Red Cat Holdings. Ông từng tham gia nhiều hội đồng cố vấn khác, trong đó có Cyberlux Corporation, một công ty sẽ được đề cập sâu hơn trong bài viết.
Hai lãnh đạo khác của Powerus — cùng với Andrew Fox sẽ trở thành những cổ đông đáng kể của công ty mới sau thương vụ sáp nhập Aureus Greenway — là Roman Vinfeld và Michael Sinensky.
Roman Vinfeld và Michael Sinensky từng hợp tác trong nhiều doanh nghiệp khác. Họ là lãnh đạo của một doanh nghiệp sushi và một công ty holding, cả hai đều được thành lập tại Puerto Rico.
Tuy nhiên, chính mối liên hệ của họ với Brainchain.ai mới dẫn tới một số vụ kiện pháp lý và — dường như không chủ ý — tới một bản cáo trạng gần đây của DOJ liên quan đến một đường dây gian lận Ozempic.
Một số lãnh đạo Powerus cùng hợp tác tại Brainchain.ai — công ty được các tài liệu pháp lý xác định là công ty mẹ của Assured Global (hoạt động dưới tên WeShield USA)
Roman Vintfeld, Giám đốc doanh thu của Powerus, là CEO của Brainchain.ai và CEO của WeShield, đều từ tháng 1/2023, theo trang LinkedIn của ông.
Michael Sinensky, Phó Chủ tịch cấp cao phụ trách Marketing của Powerus, trước đây là CEO của WeShield và là Founding Partner của Assure Global d/b/a WeShield US, theo LinkedIn của ông.
Ngoài ra, Amy Bove, Chief of Staff của Powerus, được liệt kê là Chủ tịch của Assure Global, công ty được thành lập tại Puerto Rico năm 2024.
Một hồ sơ Form D năm 2023 liên quan đến đợt chào bán trị giá 3 triệu USD của Brainchain.AI Inc. liệt kê Roman Vinfield là CEO, Michael Sinensky là thành viên hội đồng quản trị và một giám đốc khác là Matthew Sweeney.
Một vụ kiện năm 2026 chống lại Assured Global đề cập đến một bản công bố doanh nghiệp xác định Brainchain.AI là công ty mẹ của Assure Global d/b/a WeShield.
Dưới đây là tổng quan về một số vụ kiện pháp lý đáng chú ý liên quan đến Assure Global d/b/a WeShield.
Assure Global/WeShield liên quan thế nào tới cuộc điều tra ở Ấn Độ và bản cáo trạng gần đây của DOJ về gian lận Ozempic?
Tháng 5/2025, The National Law Review đăng bài:
“Why an International Counterfeit Ozempic Investigation Warrants Closer Scrutiny of Assure Global.”
Bài viết mô tả Vicky Ramancha, người bị cáo buộc là nhân vật chủ chốt trong một đường dây phân phối Ozempic giả, đã làm việc với một nhà phân phối được cho là của Mỹ mang tên Assure Global, hoạt động dưới tên WeShield.
Các nhà chức trách Ấn Độ điều tra Vicky Ramancha, người bị cáo buộc đóng vai trò chủ chốt trong một hoạt động phân phối Ozempic giả tinh vi, dường như bắt nguồn từ Trung Quốc, đi qua một nhà phân phối Trung Đông trước khi tới Mỹ để khai thác nhu cầu rất lớn đối với loại thuốc giảm cân này.
Theo đơn khiếu nại, Ramancha đã làm giả tài liệu và lừa một công ty Mỹ mất 18,8 triệu USD.
Nhà phân phối Mỹ bị xác định trong hồ sơ hình sự là WeShield (Assure Global LLC), một nhà phân phối có trụ sở tại New York. Website công khai của công ty cho thấy họ chủ yếu phân phối thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE) và bộ xét nghiệm COVID-19.
Mặc dù có những dấu hiệu cho thấy Ramancha và WeShield làm việc khá chặt chẽ với nhau, cho tới thời điểm đó chỉ có Ramancha bị nhà chức trách Ấn Độ truy tố.
Trong khi bài viết dẫn tới website WeShield, nơi Roman Vintfeld được xác định là CEO, bài viết không đề cập cụ thể tới Vintfeld.
Bài viết cho biết Assure Global đã gửi đơn khiếu nại tới Ủy viên Cảnh sát Delhi, Ấn Độ, vào tháng 5/2025.
Đơn khiếu nại của Assure Global LLC mô tả rằng:
“Tin vào sự lừa dối của Vicky Ramancha, bên khiếu nại đã thanh toán tổng cộng 18,8 triệu USD. Tuy nhiên, khi loại thuốc nói trên được chuyển tới Mỹ, Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) đã thu giữ vì đây là hàng giả và không đạt tiêu chuẩn.”
Tuy nhiên, The National Law Review lưu ý rằng cách trình bày vụ việc chưa xem xét đầy đủ trách nhiệm của Assure Global trong việc kiểm tra các nhà cung cấp.
Theo bài báo, một nhà phân phối dược phẩm Mỹ có năng lực, khi tìm nguồn thuốc kê đơn từ nhiều quốc gia, phải tiến hành thẩm tra nhà cung cấp và xác minh nguồn gốc sản phẩm.
Bài viết cho rằng Assure Global, với tư cách một bên thương mại được cho là hoạt động hợp pháp, đáng lẽ phải nhận thấy vấn đề từ chính cấu trúc của giao dịch.
Một bài viết trước đó của Vanity Fair năm 2024 về Ozempic giả cũng xác định Assure Global là một trong những nhà phân phối đầu tiên đưa Ozempic giả vào chuỗi cung ứng Mỹ, bằng cách nhập trực tiếp một lô hàng từ Trung Quốc.
The National Law Review cũng mô tả cách Vicky Ramancha được giới thiệu với Assure Global và cho rằng người có khả năng đã giới thiệu hai bên là Yaniv Shemesh, một tổng giám đốc tại Leveragia LLC FZ.
Tác giả bài viết nói rằng không tìm được thêm thông tin về Yaniv Shemesh và Leveragia LLC FZ. Có một Yaniv Shemesh khác điều hành Sun Holdings Capital với một số mối liên hệ đáng chú ý, nhưng chưa rõ đây có phải cùng một người hay không.
DOJ truy tố hai người trong đường dây Ozempic giả
Một diễn biến quan trọng hơn xảy ra vào tháng 6.
Bộ Tư pháp Mỹ công bố bản cáo trạng đã được niêm phong trước đó, truy tố:
“Swapnadip Roy (còn gọi là Eric Roy) và Vicky Ramancha, đều là công dân Ấn Độ, với cáo buộc âm mưu liên quan đến một đường dây phân phối thuốc kê đơn giả xuyên quốc gia, trong đó có Ozempic giả được mua bất hợp pháp từ Trung Quốc.”
Bản cáo trạng không đề cập Assure Global và không có dấu hiệu nào cho thấy Assure Global có hành vi sai trái.
Tuy nhiên, như The National Law Review đã lưu ý, vẫn tồn tại những câu hỏi đáng chú ý về trách nhiệm và quy trình thẩm tra của Assure Global trong các giao dịch kinh doanh với Vicky Ramancha.
WeShield từng liên quan đến những vụ kiện khác về một thương vụ sáp nhập tranh chấp và các khoản hoàn tiền tranh chấp
Một thông cáo báo chí năm 2021 thông báo rằng Optec International đã hoàn tất thương vụ mua lại WeShield trị giá 70 triệu USD, mô tả WeShield khi đó là một công ty sử dụng AI trong lĩnh vực vật tư y tế và PPE, do CEO Michael Sinensky lãnh đạo.
Tuy nhiên, vài tháng sau, một thông cáo khác mô tả một đơn kiện cho rằng thương vụ sáp nhập giữa Optec và WeShield thực tế không diễn ra.
Các hồ sơ trong một vụ kiện liên quan đề cập tới Sinensky, Bove và Vintfeld, cùng nhiều cá nhân và doanh nghiệp khác.
Một vụ kiện gần đây hơn tại Tòa án Quận Nam New York — Stream Techno LLC v. Assure Global LLC d/b/a WeShield USA — mô tả một thỏa thuận năm 2023 theo đó công ty Ukraine Stream Techno LLC trả trước 84,5 triệu USD cho các máy bay không người lái (UAV).
Theo hồ sơ, số UAV trị giá 79,6 triệu USD đã được giao.
Một vụ trọng tài năm 2025 sau đó phán quyết WeShield phải trả khoảng 5 triệu USD — tương ứng phần chênh lệch giữa khoản tiền trả trước và giá trị hàng đã giao, cộng với lãi suất — cho Stream Techno.
WeShield tìm cách hủy phán quyết bằng cách nộp đơn lên Tòa Phúc thẩm Kyiv ở Ukraine, nhưng đơn này bị bác vào đầu năm 2026.
Trong một diễn biến liên quan, tháng 2, Stream Techno LLC được một cơ quan của Lục quân Mỹ tại Bavaria trao một thỏa thuận mua sắm theo khung trị giá tới 25 triệu USD cho các máy bay không người lái cỡ nhỏ cùng linh kiện và vật tư liên quan.
Điều đáng chú ý là trong khi WeShield dường như ban đầu được thành lập như một công ty cung cấp PPE liên quan tới COVID, vụ Stream Techno cho thấy đến khoảng năm 2023, công ty này đã cung cấp hàng chục triệu USD drone cho Ukraine.
Và như sẽ thấy bên dưới, cùng thời gian đó, Vintfeld và Sinensky cũng tham gia rất sâu vào một tổ chức phi lợi nhuận có sứ mệnh hỗ trợ Ukraine.
Các lãnh đạo Powerus và Cyberlux Corporation
Roman Vintfeld và Michael Sinensky cũng từng tham gia một thương vụ kinh doanh đáng chú ý khác cùng nhà sáng lập Powerus Brett Velicovich.
Một bài viết gần đây của New York Magazine có tựa đề “The Degenerates of the Drone Stock Bubble” đề cập ngắn tới Powerus và Brett Velicovich, đồng thời nói về mối liên hệ của ông với công ty drone Cyberlux Corporation.
Bài viết cho biết:
“Trump Jr. và anh trai Eric Trump hiện cũng đang hậu thuẫn một startup drone khác là Powerus, do Brett Velicovich sáng lập. Powerus gần đây thông báo hy vọng sẽ đưa công ty lên sàn trong mùa hè này thông qua một thương vụ sáp nhập ngược với một công ty sân golf được gia đình Trump hậu thuẫn. Velicovich trước đây từng là thành viên hội đồng cố vấn của một công ty drone mang tên Cyberlux, hiện đang đối mặt với nhiều vụ kiện của các nhà đầu tư về cáo buộc trình bày sai lệch; hai nhà tài trợ của công ty này gần đây bị Bộ Tư pháp truy tố vì thao túng cổ phiếu, trong đó có cổ phiếu Cyberlux.”
Brett Velicovich từng là cố vấn của Cyberlux. Theo một hồ sơ thường niên OTC của Cyberlux, các cổ đông của công ty bao gồm Velicovich, Michael Sinensky và Roman Vinfield.
Một hồ sơ trước đó cũng mô tả việc cổ phiếu được phát hành cho Assure Global LLC.
Tháng 1/2026, Bộ Tư pháp Mỹ truy tố một cặp vợ chồng tại La Jolla, California, với cáo buộc thực hiện một đường dây gian lận trị giá 100 triệu USD, trong đó có hoạt động thao túng thị trường liên quan tới sáu công ty.
Theo bản cáo trạng gồm 24 tội danh, kể từ năm 2020, hai người này tham gia một kế hoạch thao túng thị trường thông qua việc tài trợ, quảng bá và bán cổ phiếu của sáu công ty niêm yết:
- Optec International
- Sunshine Biopharma
- BlockQuarry
- Solar Integrated Roofing
- Cyberlux
- Ilustrato Pictures International
Hai trong số sáu công ty — Cyberlux và Optec International — có mối liên hệ với các lãnh đạo Powerus và Assure Global.
Ba lãnh đạo hiện tại của Powerus từng là cổ đông Cyberlux. Năm 2021, Optec International được công bố là bên mua WeShield, mặc dù sau đó Optec phủ nhận hoặc tranh chấp tuyên bố này.
Bốn lãnh đạo Powerus liên quan tới Worldwide Friends Foundation — tổ chức hỗ trợ Israel và Ukraine
Ngoài nhiều thương vụ kinh doanh trước đây mà Roman Vintfeld và Michael Sinensky tham gia — một số có liên quan tới Brett Velicovich và Amy Bove — cả bốn người còn có quan hệ chặt chẽ với một tổ chức phi lợi nhuận mang tên Worldwide Friends Foundation, hoạt động dưới tên Israel Friends Ukraine Friends.
Các hồ sơ thuế của Worldwide Friends cho thấy Michael Sinensky là Chủ tịch; trong hồ sơ mới nhất năm 2024, ông được ghi là President, còn Amy Bove là Treasurer.
Website Ukraine Friends liệt kê Brett Velicovich là thành viên nhóm, đồng thời liệt kê Roman Vinfield, Michael Sinensky, Amy Bove và một số người khác là đồng sáng lập.
Website của Worldwide Friends Foundation cho biết tổ chức này được thành lập nhằm đáp ứng cuộc xâm lược toàn diện của Nga vào Ukraine.
Tuy nhiên, các hồ sơ thuế cho tới năm 2024 cho thấy trong nhiều năm, phần lớn tiền của tổ chức đã được chuyển tới Israel.
Theo hồ sơ năm 2024:
- Worldwide Friends Foundation nhận khoảng 39,8 triệu USD tiền đóng góp/tài trợ.
- Chi phí hoạt động khoảng 35,7 triệu USD.
- Trong Schedule F về các hoạt động bên ngoài nước Mỹ, khoảng 33,9 triệu USD được chi cho các chương trình phân phối tới các cá nhân và tổ chức Israel, cũng như tiền lương trả cho các nhà thầu Israel.
- Khoảng 198.695 USD được chi cho các chương trình tại “Nga và các quốc gia lân cận — Armenia, Azerbaijan, Belarus”, cụ thể cho chương trình phân phối laptop.
Năm 2023, với doanh thu khoảng 14,4 triệu USD, tổ chức phân phối khoảng 12,6 triệu USD cho Israel và khoảng 364.000 USD cho chương trình laptop tại “Nga và các quốc gia lân cận — Armenia, Azerbaijan, Belarus”.
Một ghi chú cuối hồ sơ có đề cập tới WeShield:
“Michael Sinensky và Amy Bove, các thành viên hội đồng quản trị, sở hữu/làm việc cho WeShield, một tổ chức vì lợi nhuận đã cung cấp các khoản đóng góp bằng tiền và hiện vật, thực hiện các khoản phải thu và bán hàng hóa cho WWF.”
Người đứng đầu Ukraine Friends là Joe Sullivan, cựu Giám đốc An ninh của Uber. Ông từng bị DOJ truy tố và kết tội năm 2022 vì che giấu một vụ rò rỉ dữ liệu của Uber, bị phạt 50.000 USD và chịu 3 năm quản chế.
Kết luận
Như đã lưu ý ở phần đầu, không có dấu hiệu cho thấy bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào được đề cập đã có hành vi sai trái.
Mục đích của thông tin này là cung cấp sự minh bạch về những người đang tham gia vào một giao dịch kinh doanh mà hai con trai của Tổng thống Trump là các nhà đầu tư, cũng như một thương vụ sáp nhập trong đó công ty mới Powerus vừa được trao một hợp đồng của chính phủ Mỹ và sẽ tiếp tục tham gia đấu thầu các hợp đồng trong tương lai.
Điểm đáng chú ý của toàn bộ câu chuyện không nhất thiết nằm ở một cáo buộc hình sự cụ thể, mà ở mạng lưới quan hệ tài chính và doanh nghiệp: gia đình Trump → Dominari → American Ventures → Aureus Greenway → Powerus; đồng thời Powerus liên kết với các doanh nghiệp drone, Ukraine, các hợp đồng quốc phòng của Mỹ, WeShield, Cyberlux và Worldwide Friends Foundation.
Đó chính là lý do các hồ sơ SEC, hồ sơ thuế và hồ sơ tòa án trở nên đặc biệt quan trọng khi đánh giá ai đang sở hữu gì, ai hưởng lợi từ đâu và tiền của chính phủ Mỹ đang chảy qua những mạng lưới doanh nghiệp nào.