Vì sao một Tập đoàn đầu tư yêu cầu VIETINBANK nộp phạt Hàng nghìn tỷ đồng tại Tòa án Trọng tài Quốc tế ICC, Paris

0
9
Trụ sở giao dịch ngân hàng Vietinbank – Chi nhánh Cần Thơ

AP

Một Tập đoàn đầu tư đã hoàn tất nộp phí trọng tài yêu cầu VIETINBANK nộp phạt Hàng nghìn tỷ đồng tại Tòa án Trọng tài Quốc tế ICC, Parisa

Một Tập đoàn đầu tư đã hoàn tất nộp phí trọng tài yêu cầu VIETINBANK nộp phạt Hàng nghìn tỷ đồng tại Tòa án Trọng tài Quốc tế ICC, Paris

FRANKFRURT, ĐỨC, ngày 27 tháng 2 năm 2023/ EINPresswire.com / — Theo Thông tin được cung cấp từ vụ việc số 25703/XZG tại TÒA ÁN TRỌNG TÀI QUỐC TẾ ICC, Paris, 

Nhóm Nguyên đơn bao gồm ĐỐI TÁC IMMOBILIEN GMBH, GOE ENGENHARIAS, và CÔNG TY CỔ PHẦN MEKOLOR. đã hoàn tất việc thanh toán phí hành chính trọng tài để yêu cầu Nhóm Bị đơn bao gồm Chính phủ Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và VIETINBANK thanh toán khoản tiền phạt Hàng nghìn tỷ đồng tại Tòa án Trọng tài Quốc tế ICC, PARIS vào ngày 20/02/2023.

Vụ việc hình thành từ giao dịch khoản đầu tư lên tới 10 tỷ euro của Đối tác IMMOBILIEN GMBH (Đức) với tư vấn đầu tư GOE Engenharias (Bồ Đào Nha) chuyển cho Công ty cổ phần MEKOLOR (Việt Nam) bị chiếm đoạt trái phép và bị VIETINBANK với sự hỗ trợ của lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam dùng để rửa tiền. 

Nhóm Nguyên đơn đã nhiều lần liên hệ với Chính phủ Việt Nam và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để yêu cầu giải ngân và làm rõ các vi phạm của VIETINBANK và lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo tinh thần EVFTA và EVIPA. Tuy nhiên, Chính phủ Việt Nam vẫn phớt lờ các yêu cầu này và Quỹ đầu tư vẫn bị biển thủ và tiếp tục được sử dụng cho các hoạt động phi pháp.

https://www.einpresswire.com/

Vì vậy, Nhóm Nguyên đơn đã nộp đơn yêu cầu Trọng tài bác bỏ tranh chấp và yêu cầu nộp phạt lên tới hàng nghìn tỷ Euro tại Tòa án Trọng tài Quốc tế ICC, Paris do hành vi chiếm dụng vốn đầu tư và Chính phủ Việt Nam một cách bất hợp pháp. không thực hiện các cam kết về bảo hộ đầu tư và quản lý môi trường đầu tư tại Việt Nam theo các cam kết trong EVFTA và EVIPA. Sau khi nhận được khoản thanh toán đầy đủ, Tòa án Trọng tài Quốc tế ICC sẽ tiến hành gửi yêu cầu yêu cầu phản hồi từ Nhóm bị đơn trong vài ngày tới.

Chúng tôi tiếp tục cập nhật phản hồi của VIETINBANK, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và đặc biệt là Chính phủ Việt Nam đối với Trọng tài này trong những ngày tới.

https://apnews.com/press-release/ein-presswire-newsmatics/vietnam-government-ein-presswire-newsmatics-paris-64302cf6f13ab9b65fedc8c44fdfdf28

———————

Một doanh nghiệp Việt kiện nhà đầu tư Anh, đòi bồi thường 20 tỉ euro

ĐAN THUẦN 04/02/2021 10:47 GMT+7

TTO – Công ty cổ phần Mekolor (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) cho biết ngày 26-1, Tòa Trọng tài thương mại quốc tế ICC đã thụ lý đơn kiện của doanh nghiệp này kiện một nhà đầu tư ở Anh, yêu cầu bồi thường thiệt hại 20 tỉ EUR.

Theo ông Võ Xuân Trường – giám đốc Công ty Mekolor, tháng 8-2019 công ty này được UBND tỉnh An Giang chấp thuận tiếp cận, khảo sát, nghiên cứu để thực hiện dự án ứng dụng “Khu du lịch Cù Lao Giêng – Xứ sở thần tiên – MEKOLOR EVERLAND” với diện tích khoảng 6.893ha tại huyện Chợ Mới.

Để chuẩn bị nguồn vốn đầu tư vào dự án trên, ngày 12-5-2020, Công ty Mekolor đã ký thỏa thuận vay và đầu tư với Công ty Barclays Long Island Limited (Công ty Barclays, trụ sở tại London, Anh).

Khoản vay trị giá 20 tỉ EUR bằng hình thức vay nước ngoài không được chính phủ bảo lãnh (tự vay tự trả). Hai bên thống nhất phương thức chuyển tiền mặt qua cổng SWIFT (SWIFT giúp các ngân hàng thành viên trên thế giới có thể chuyển tiền cho nhau).

Ngày 4-6-2020, Công ty Barclays thông báo đã thực hiện chuyển khoản 1 tỉ EUR từ Ngân hàng Deutsche Bank AG (Đức) vào tài khoản Công ty Mekolor tại Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Sài Gòn.

Công ty Barclays cũng gửi đính kèm các bản sao về lệnh chuyển tiền 1 tỉ EUR nêu trên cho Công ty Mekolor.

Tuy nhiên, ngày 14-7-2020, Ngân hàng Vietcombank xác nhận không tồn tại  khoản tiền 1 tỉ EUR từ Công ty Barclays thông qua Ngân hàng Deutsche Bank AG chuyển tới Vietcombank.

Đồng thời Deutsche Bank chi nhánh TP.HCM cũng xác nhận lệnh chuyển tiền không được phát hành bởi Deutsche Bank AG.

Liên quan vụ việc, đầu tháng 9-2020, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã có văn bản thông báo, qua kiểm tra rà soát trên hệ thống SWIFT từ tháng 6-2020, không có khoản tiền như công ty Mekolor báo cáo đến từ bất kỳ tài khoản thanh toán bằng đồng EUR nào của NHNN Việt Nam mở tại các ngân hàng đại lý.

Căn cứ vào các tài liệu Công ty Barclays cung cấp và văn bản trả lời của NHNN, Công ty Mekolor cho rằng công ty Barclays đã không thực hiện đúng thỏa thuận vay mà 2 bên đã ký.

Ngày 25-1-2021, Công ty Mekolor chính thức nộp đơn khởi kiện Công ty Barclays ra Tòa trọng tài Thương mại Quốc Tế ICC, Paris theo các quy định tại Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam – Liên minh châu Âu và Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam – Anh Quốc.

Công ty này cũng đã hoàn thành việc đóng phí 5.000 USD cho Tòa trọng tài Thương mại quốc tế ICC vào ngày 27-1 vừa qua.

https://tuoitre.vn/mot-doanh-nghiep-viet-kien-nha-dau-tu-anh-doi-boi-thuong-20-ti-euro-20210204084730134.htm

——————

Dừng Họp báo quốc tế công khai tài liệu về nguồn vốn đầu tư 10 tỷ Euro tại tài khoản Vietinbank bị chiếm dụng.

Thứ năm, 14/10/2021

LĐST – Ngày 14/10/ 2021, Công ty cổ phần MEKOLOR cho biết Sở Thông tin và Truyền thông TP. Cần Thơ vừa có văn bản yêu cầu Công ty dừng tổ chức “Họp báo quốc tế trưc tuyến” nhằm công bố các tài liệu chứng minh Ngân hàng Vietinbank có dấu hiệu chiếm dụng trái phép 10 tỷ Euro tiền chuyển khoản của nhà đầu tư nước ngoài chuyển cho Công ty cổ phần MEKOLOR mở tại Ngân hàng Vietinbank – Chi nhánh Cần Thơ.

Trước đó, ngày 11/10/2021, Công ty cổ phần Mekolor (Công ty MEKOLOR) (số 24/11/4A đường Lý Tự Trọng, P. An Cư, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ) có gửi Văn bản số 198/HB-MEKOLOR đến Sở TT&TT Thành phố Cần Thơ xin phép tổ chức họp báo quốc tế.

Nội dung của buổi họp báo quốc tế nhằm cung cấp thông tin công bố các tài liệu chứng minh Ngân hàng Vietinbank có dấu hiệu chiếm dụng trái phép 10 tỷ Euro tiền chuyển khoản của nhà đầu tư nước ngoài chuyển cho Công ty MEKOLOR có tài khoản mở tại Vietinbank – Chi nhánh Cần Thơ.

Tuy nhiên, sau khi nhận được công văn xin họp báo quốc tế từ Công ty MEKOLOR, Sở TT&TT Cần Thơ ra văn bản số: 2117 với nội dung “đề nghị Công ty MEKOLOR dừng ngay việc tổ chức họp báo”.

Sở TT&TT Cần Thơ ra văn bản số 2117 với nội dung “đề nghị Công ty MEKOLOR dừng ngay việc tổ chức họp báo”.

Cụ thể như sau: “Trong thời gian Sở TT&TT xem xét giải quyết văn bản xin phép tổ chức họp báo của Công ty MEKOLOR, thì ngày 13/10/ 2021, Sở TT&TT tiếp tục nhận được công văn số 742/CV.CN.CTO.BGĐ, ngày 13/10/ 2021 (kèm các tài liệu liên quan) của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Cần Thơ (Vietinbank), về việc hỗ trợ xác minh thông tin Họp báo quốc tế trực tuyến của Công ty Cổ phần MEKOLOR.

Sau khi nghiên cứu các văn bản trên, Sở TT&TT nhận thấy, nội dung họp báo của Công ty MEKOLOR có thông tin không phù hợp, được quy định tại khoản 8, Điều 9, Luật Báo chí năm 2016.

Do đó, Sở TT&TT đề nghị Công ty MEKOLOR dừng ngay việc tổ chức họp báo…Khi vụ việc được các cơ quan có thầm quyền xác minh, làm rõ bản chất các nội dung liên quan, nếu Công ty MEKOLOR tiếp tục có nhu cầu họp báo, Sở TT&TT sẽ xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật hiện hành”.

Ông Võ Xuân Trường, Giám đốc Công ty Cổ phần MEKOLOR thông tin với Phóng viên việc số tiền 10 tỷ Euro do nhà đầu tư nước ngoài chuyển cho Công ty Mekolor thông qua tài khoản mở tại Ngân hàng Vietinbank – Chi nhánh Cần Thơ bị nghi có yếu tố chiếm dụng.

Công ty Công ty MEKOLOR được thành lập ngày 27/10/2016, với mục tiêu hướng đến tập trung vào việc thúc đẩy phát triển kinh tế, gia tăng thu nhập cho người dân và doanh nghiệp đầu tư tại từng khu vực và ngành.

Cụ thể, trong đó tập trung vào các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, giao thông, hạ tầng, bất động sản, du lịch, nguồn nhân lực, y tế, tài chính, thương mại, nông nghiệp, logistics, kỹ thuật… và được Đại học Harvard – Hoa Kỳ cấp sáng kiến kinh tế “One Mekong one Meal” hay còn gọi là “Cách mạng OMOM” tại Hội thảo quốc tế học thuật lần thứ 4 về Nghiên cứu kinh doanh liên ngành – AICIBS 2019.

Trên cơ sở của sáng kiến kinh tế “One Mekong one Meal”, Công ty MEKOLOR đã lập Dự án ứng dụng “Khu du lịch Cù Lao Giêng – Xứ sở thần tiên – MEKOLOR EVERLAND”; diện tích gần 7.000 ha, tọa lạc tại huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang (đã được UBND tỉnh An Giang chấp thuận chủ trương được tiếp cận, khảo sát, nghiên cứu phạm vi khu đất dự kiến thực hiện Dự án theo văn bản số: 4028/VPUBND-KGVX ngày 19/8/2019) nhằm tạo cú huých kinh tế cho khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và tiểu vùng sông Mekong.

Ngày 20/06/2021, Công ty IMMOBILIEN PARTNER GmbH, Thụy Sĩ thông qua đơn vị tư vấn là Công ty GOE Engenharias – Công ty tư vấn tài chính và tái cấu trúc doanh nghiệp của Bồ Đào Nha tiến hành ký kết hợp đồng ghi nhớ đầu tư vào Sáng kiến kinh tế số “One Mekong One MEAL” của Công ty MEKOLOR theo hình thức đầu tư mua bán cổ phần ưu đãi phát hành thêm cổ phần ưu đãi riêng lẻ dành cho đối tác chiến lược nước ngoài – với tổng số tiền cam kết đầu tư bước đầu là 10 tỷ Euro.

Đặc biệt, trong cam kết này, phía nhà đầu tư yêu cầu Công ty MEKOLOR thực hiện việc trích khoản tiền đã đầu tư để thực hiện việc mua vắc xin tài trợ miễn phí với mục đích nhân đạo cho người dân Việt Nam vượt qua đại dịch COVID19 và phía Công ty GOE Engenharias sẽ xúc tiến với các đối tác nhà máy mua ngay 30 triệu liều vacxin Janssen, 30 triệu liệu vacxin pfizer và 300 triệu bộ test nhanh COVID19 – Theo đó dự kiến số tiền tài trợ này là 2 tỷ USD (hai tỷ USD). Thông tin này được phía đối tác nước ngoài đã công bố trên các cơ quan truyền thông quốc tế.

Theo diễn biến hợp tác này, ngày 22/06/2021, Công ty IMMOBILIEN PARTNER GmbH yêu cầu Ngân hàng DEUTSCHE BANK PRIVAT UND GESCHAFTSKUNDEN với mã SWIFT Code DEUTDEDB265 thực hiện chuyển khoản đầu tư đầu tiên 10 tỷ Euro.

Ngày 23/06/2021, Công ty IMMOBILIEN PARTNER GmbH có chuyển cho Công ty Mekolor bản sao lệnh MT103 GPI semiauto cho lệnh chuyển 10 tỷ Euro để tiến hành nộp cho Ngân hàng Công thương (Vietinbank) thực hiện việc tiếp nhận vốn đầu tư.

Ngày 24/06/2021, Công ty MEKOLOR có thông báo và nộp các tài liệu về lệnh chuyển tiền Mt 103 GPI Semi Auto, MT199 Confirm Fund cho Ngân hàng Công thương Việt Nam – Chi nhánh Cần Thơ.

Ngày 28/06/2021, Công ty Mekolor đã tiến hành nộp các tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ, tờ trình gửi Ngân hàng nhà nước và tờ trình gửi Ngân hàng Vietinbank về việc tiếp nhận và giải ngân nguồn vốn đầu tư.

Từ ngày 28/06/2021 đến ngày 03/08/2021, phía Ngân hàng Công thương Việt Nam – Chi nhánh Cần Thơ thông báo vẫn chưa ghi nhận có khoản tiền 10 tỷ Euro nêu trên vào tài khoản của Công ty MEKOLOR và không đồng ý gửi các tờ trình đến Ngân hàng nhà nước.

Ngày 03/08/2021, Ngân hàng Công thương Việt Nam – Chi nhánh Cần Thơ vẫn thông báo là chưa tiếp nhận được nguồn tiền nào theo tài liệu cung cấp và thông báo với Công ty Mekolor là phía Ngân hàng Công Thương Việt Nam sẽ gửi điện tra soát MT 199 gửi Duestche Bank về khoản tiền theo các tài liệu cung cấp.

Ngày 04/08/2021, phía đối tác Công ty IMMOBILIEN PARTNER GmbH cung cấp cho chúng tôi điện trả lời và xác nhận nguồn quỹ đầu tư 10 tỷ Euro được chuyển từ Ngân hàng Duestche Bank đến Ngân hàng Vietinbank – Chi Nhánh Cần Thơ cho đơn vị thụ hưởng là Công ty MEKOLOR.

Tuy nhiên, phía Ngân hàng Vietinbank vẫn thông báo cho Công ty MEKOLOR rằng họ chưa nhận được điện trả lời MT 199 Confirm Fund nào nêu trên.

Ngày 11/08/2021, Công ty MEKOLOR có in tất cả các Email của Duestche Bank và của Ms Carla đại diện cho công ty GOE Engenharias và các tài liệu MT 199 xác nhận quỹ ngày 04/08/2021 của Duetsche bank gửi cho Vietinbank.

Tuy nhiên, Phía Vietinbank vẫn thông báo là chưa nhận được bất kỳ email hay điện trả lời nào từ phía Duestche Bank nên chưa thể trả lời cho Công ty MEKOLOR được. Phía Vietinbank CN Cần Thơ xin tiếp nhận các tài liệu cung cấp để kiểm tra lại với hệ thống Vietinbank và sẽ phản hồi sau.

Châu Khánh – Xuân Trường

—————