The Record From Recorded Future News
Tuần này, Tigran Gambaryan – người đứng đầu bộ phận tuân thủ tội phạm tài chính của Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới – đã thấy mình ở nơi cuối cùng mà anh từng mong đợi: trong phòng xử án ở Nigeria để xin tại ngoại.
Từng là điều tra viên của IRS, anh ta đã dành hơn một thập kỷ để theo dõi các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp cho những người đã thực hiện chúng. Cùng với những người khác, có người được cho là người sáng lập AlphaBay, Alexandre Cazes, và “Dread Pirate Roberts” của Silk Road, Ross Ulbricht.
Nhưng giờ đây, sau một diễn biến tồi tệ ngoạn mục, Gambaryan thấy mình là trung tâm của cuộc chiến giữa công ty của mình và các cơ quan quản lý của chính phủ Nigeria. Một tòa án ở Nigeria đã buộc tội cá nhân anh ta về một danh sách các tội danh mà Binance bị cáo buộc đã phạm phải, và không rõ làm thế nào một người quản lý cấp trung, một cựu cảnh sát, lại phải gánh trách nhiệm. Gambaryan đã không nhận tội. Anh ấy nói anh ấy không làm gì sai cả.
Mặc dù vậy, chính quyền Nigeria vẫn canh gác Gambaryan kể từ cuối tháng Hai. Click Here đã nói chuyện với hơn chục nhân viên IRS và FBI hiện tại và trước đây, những người biết rõ Gambaryan hoặc đã từng làm việc với anh ta, và tất cả họ đều bày tỏ mối lo ngại giống nhau: Tại sao chính phủ không làm nhiều hơn cho chính phủ của mình?
Matt Price, cựu đặc vụ IRS, người đã làm việc với Tigran trong các vụ án và tại Binance, cho biết: “Bạn đang rời bỏ một nhân viên thực thi pháp luật đồng nghiệp, mặc dù anh ta đã bị loại khỏi cuộc chơi, gần như bị treo cổ. “Chúng tôi không thể tin rằng họ không làm gì cả.” Và trong khi hoàn cảnh của anh ấy dường như đã gia tăng trong chính quyền Biden trong những ngày gần đây, các đặc vụ đang hỏi “điều gì đã khiến họ mất nhiều thời gian như vậy?”
“Tôi không làm gì sai cả,” Gambaryan nói trong một đoạn video được quay bằng điện thoại di động vào tháng 3. “Tôi đã làm cảnh sát cả đời rồi. Tôi đang yêu cầu chính phủ Hoa Kỳ hỗ trợ tôi… Tôi cần sự giúp đỡ của các bạn. Tôi không biết liệu tôi có thể thoát khỏi chuyện này nếu không có sự giúp đỡ của bạn hay không. Hãy giúp tôi.”
Bị buộc tội sau khi trốn thoát
Video trên điện thoại di động của Gambaryan được tóm tắt trong 40 giây, nếu không thì đây là một chuỗi sự kiện rất phức tạp. “Xin chào, tên tôi là Tigran Gambaryan và tôi là người đứng đầu bộ phận tuân thủ tội phạm tài chính tại Binance,” nó bắt đầu. “Tôi đã bị chính phủ Nigeria giam giữ trong một tháng và tôi không biết điều gì sẽ xảy ra với mình sau ngày hôm nay”.
Trong khi Gambaryan ghi lại tin nhắn, rõ ràng anh ta lo lắng lính canh sẽ ngăn anh ta lại hoặc giật lấy điện thoại của anh ta vì chỉ vài giờ trước đó anh ta đã thức dậy sau một giấc ngủ ngắn và biết rằng đồng nghiệp Binance bị giam cùng anh ta bằng cách nào đó đã trốn thoát. “Tôi không liên quan gì đến việc đó, tôi không liên quan đến bất kỳ việc gì trong đó,” anh nói trong video.
Nadeem Anjarwalla là giám đốc khu vực của Binance phụ trách Châu Phi. Anh ta và Gambaryan bị chính quyền giam giữ cùng lúc. Nhưng vào buổi chiều của đoạn video đó, theo ba người quen thuộc với những gì đã xảy ra, Gambaryan đã tìm thấy một mảnh giấy Post-it từ Anjarwalla, về cơ bản nói rằng anh ấy rất tiếc, nhưng anh ấy sẽ tạm dừng việc đó. Anjarwalla đã đặt gối dưới ga giường để lính canh nghĩ rằng anh ta vẫn còn ở đó.
Mặc dù không rõ chính xác bằng cách nào anh ta ra khỏi khu nhà chính phủ, nhưng có vẻ như anh ta đã hỏi lính canh xem liệu anh ta có thể đến một nhà thờ Hồi giáo gần đó để cầu nguyện cho tháng Ramadan hay không, và khi ở trong nhà thờ, anh ta đã đưa cho họ tờ giấy. Gamabaryan được giao nhiệm vụ thông báo cho những kẻ bắt giữ mình rằng Anjarwalla đã biến mất. Chính phủ Nigeria hiện tuyên bố rằng họ đang đàm phán với Kenya để dẫn độ Anjarwalla.
Sự tức giận và bối rối của họ khi mất đi người quản lý quốc gia của Binance dường như chủ yếu đổ dồn vào Gambaryan. Trong vài ngày sau khi trốn thoát, chính quyền Nigeria đã buộc tội anh ta, Anjarwalla và chính Binance về tội trốn thuế và rửa tiền.
Việc Gambaryan nhận thấy mình là nạn nhân của tất cả những điều này thật là mỉa mai vì công việc của anh tại Binance là đóng vai trò là người liên lạc giữa cơ quan thực thi pháp luật và công ty và anh đã đến Nigeria ngay từ đầu để dạy các nhà điều tra địa phương cách theo dõi. những giao dịch mờ ám quay trở lại với những tên tội phạm đứng đằng sau chúng.
Một thông báo bất ngờ
Thời điểm chính phủ Nigeria đưa ra quyết định bắt giữ Gambaryan và Anjarwalla vào tháng 2 chỉ vài tháng sau khi Bộ Tư pháp đạt được thỏa thuận nhận tội với người sáng lập và cựu CEO của Binance, Changpeng Zhao. Zhao đã đồng ý nhận tội với một loạt tội danh bao gồm trốn thuế và rửa tiền liên quan đến việc giám sát lỏng lẻo tại sàn giao dịch.
Zhao, được biết đến với cái tên CZ, đã đồng ý từ chức CEO, giao nộp hộ chiếu và nộp phạt hàng tỷ đô la. Thông báo này, được đồn đại trong nhiều tháng, đã làm rung chuyển thế giới tiền điện tử và, một số nhà quan sát cho biết, có thể đã gieo một ý tưởng vào tâm trí một số quan chức Nigeria.
Jacob Silverman, người đã viết một cuốn sách với Ben McKenzie về ngành công nghiệp tiền điện tử có tựa đề “Tiền dễ dàng: Tiền điện tử, Chủ nghĩa tư bản sòng bạc và Thời kỳ lừa đảo hoàng kim” cho biết: “CZ là một nhân vật được sùng bái trong ngành”.
Anh ấy nói rằng mọi người đã ngưỡng mộ CZ vì anh ấy đã cố gắng xây dựng sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới với tốc độ chóng mặt, mặc dù “anh ấy đã nổi tiếng, bạn biết đấy, sử dụng giai đoạn [Mark] Zuckerberg cũ, ‘di chuyển nhanh chóng và đập vỡ mọi thứ.’”
Silverman cho biết luôn có cảm giác có điều gì đó không mấy tiến bộ về Zhao. Ngoài ra, anh ấy sẽ không bao giờ đến Mỹ. Anh ấy sống ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, nhưng anh ấy đến từ Canada.
“Mọi người cứ thắc mắc, anh chàng này đang làm gì ở Dubai?” Silverman cho biết và nói thêm rằng loại bí ẩn đó đã tràn lan trong những ngày đầu của ngành. “Có cảm giác rằng các quy tắc hiện tại, đặc biệt là các quy tắc hiện hành về ngân hàng và cách thức di chuyển tiền không thực sự được áp dụng. Và đó chắc chắn là điều thúc đẩy sự phát triển của tiền điện tử ở nước ngoài, đặc biệt là ở Đông Á và Châu Phi. Có quan điểm cho rằng ‘chúng ta có thể chuyển tiền đến bất cứ nơi nào chúng ta muốn mà không cần quan tâm nhiều đến cách thức chúng ta thực hiện việc đó, số tiền chúng ta gửi hoặc cho ai.’”
Trong trường hợp chống lại Zhao, Bộ Tư pháp cho biết cựu CEO ưu tiên tăng trưởng, thị phần và lợi nhuận của Binance hơn luật pháp Hoa Kỳ. Ông thừa nhận đã tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch tiền điện tử trị giá hàng tỷ đô la mà không tuân thủ một số quy tắc cơ bản nhất của ngân hàng. Binance đã không triển khai các giao thức chống rửa tiền hoặc tuân thủ các quy trình “biết khách hàng của bạn”, vốn yêu cầu ngân hàng hoặc tổ chức tài chính phải biết thông tin cơ bản về khách hàng của họ.
Silverman cho biết: “Trong vài năm sau khi Binance mở cửa lần đầu tiên vào năm 2017, bạn có thể đăng ký tài khoản Binance chỉ bằng địa chỉ email và mật khẩu. “Và CZ biết rằng họ đã vi phạm trắng trợn các luật và quy định về Nhận biết khách hàng cũng như chống rửa tiền.” Bộ Tư pháp đã nói nhiều như vậy khi buộc tội Zhao, sử dụng các tin nhắn và email nội bộ làm bằng chứng cho thấy thái độ là “làm ngay và xin sự tha thứ sau”.
Một bộ phí trông rất quen thuộc
Vào đầu tháng 1, chỉ vài tuần sau khi thỏa thuận nhận tội của Zhao được công khai, Gambaryan là thành viên của nhóm nhân viên Binance đã tới Abuja, thủ đô của Nigeria, để gặp các cơ quan quản lý của Ủy ban Tội phạm Kinh tế và Tài chính.
Price cho biết: “Đây giống như một sự kiện huấn luyện với EFCC hơn, đây là điều mà Tigran đã làm khá nhiều. “Anh ấy đã thực hiện những chuyến đi này rất nhiều và tôi cũng đã thực hiện được khá nhiều. Bạn đến và nói chuyện với những người thực thi pháp luật, đó thường là một cách tiếp cận nhẹ nhàng và bạn đang cố gắng xây dựng mối quan hệ cũng như cố gắng đào tạo họ cách thực hiện các cuộc điều tra về tiền điện tử.”
Vì vậy, nói cách khác, Gambaryan ở đó để dạy các nhà quản lý Nigeria cách theo dõi các giao dịch tiền điện tử đối với kẻ xấu. Nhưng chuyến đi vào tháng Giêng, chuyến đi đầu tiên trong số hai chuyến đi mà Gambaryan thực hiện vào nửa đầu năm 2024, đã có một bước chuyển biến tồi tệ. Các quan chức Nigeria cho biết họ lo ngại rằng Binance đang trốn thuế và vi phạm các quy tắc chống rửa tiền.
Một quan chức Nigeria được cho là đã đưa một người nào đó từ nhóm Binance sang một bên trong chuyến đi đầu tháng 1. Quan chức này cho biết rằng các cơ quan quản lý đang lên kế hoạch điều tra công ty và chi phí giải quyết các vấn đề pháp lý của công ty sẽ lên tới khoảng 150 triệu USD. Chính quyền đã đưa ra ý tưởng bắt giữ một số người trong phái đoàn.
“Rõ ràng là Tigran đã nói, ‘chết tiệt, tôi phải rời khỏi đây’,” Price nói, đồng thời cho biết thêm rằng Gambaryan đã hủy các cuộc hẹn còn lại và lên máy bay trở về Hoa Kỳ.
Yuki Gambaryan, vợ của Tigran, cho biết cô đã nghe được tất cả những điều đó gần như ngay lập tức. “Anh ấy đã nhắn tin cho tôi và nói rằng, ‘Này, đây chỉ là thông báo thôi, nhưng hiện tại mọi chuyện đang không ổn và chúng ta có thể bị giam giữ.’ Vì vậy, tôi đã biết điều đó.”
Sau đó, chỉ vài tuần sau, Gambaryan nhận được lời mời từ chính phủ Nigeria để gặp lại các cơ quan quản lý. Gambaryan nói với bạn bè rằng anh cảm thấy mình có nghĩa vụ phải đi. Tôi hỏi vợ anh ấy liệu cô ấy có lo lắng không khi anh ấy lên đường đi du lịch lần thứ hai vào cuối tháng Hai.
“Tôi đã. Một trăm phần trăm. Mọi người đều như vậy,” cô nói.
Ngay sau khi các quan chức bắt giữ Gambaryan và Anjarwalla, họ đã yêu cầu Binance chuyển giao tất cả dữ liệu giao dịch ở Nigeria mà họ có. Báo chí địa phương sau đó cho biết chính phủ đã giới hạn yêu cầu đối với 100 người dùng hàng đầu. Các quan chức ngân hàng trung ương sau đó bắt đầu cáo buộc Binance thao túng tỷ giá hối đoái của đồng nội tệ, đồng naira và cho biết công ty không thể giải quyết các giao dịch trị giá hàng chục tỷ đô la.
Tất cả những điều đó Binance đã tranh chấp.
‘Một số người khá tệ đã sử dụng nền tảng này’
Bản cáo trạng của Bộ Tư pháp chống lại cựu CEO của Binance cho thấy Zhao và các cấp dưới của ông có xu hướng vi phạm quy tắc. Silverman, tác giả cuốn sách về tiền điện tử, cho biết: “Ví dụ: bạn đã gặp nhân viên của Binance nói đùa về giá của một khẩu AK-47 và như thể họ biết về nó trong bối cảnh cuộc trò chuyện của các nhóm khủng bố sử dụng Binance”. “Tôi nghĩ rằng công ty, ít nhất là ở cấp cao nhất, chắc chắn có cảm giác rằng một số người khá xấu đang sử dụng nền tảng này.”
Binance đã phải thuyết phục những người hoài nghi rằng họ đã thay đổi. Richard Teng, Giám đốc điều hành mới của công ty, từng là cơ quan quản lý người Singapore. Ông đã thuê những người như Gambaryan để giúp chuộc lại thương hiệu. Các nhà quản lý Nigeria hoặc không bị thuyết phục hoặc có tính cơ hội. Thật khó để không nhìn thấy tiếng vang của những cáo buộc mà Bộ Tư pháp đưa ra chống lại Zhao trong vụ Gambaryan đang đấu tranh tại các tòa án Nigeria hiện nay.
Nigeria có tỷ lệ chấp nhận tiền điện tử lớn thứ hai trên thế giới, sau Ấn Độ. Các giao dịch tiền điện tử của nó đạt 56,7 tỷ USD vào năm ngoái, theo Chainalysis, một nền tảng dữ liệu blockchain.
Chúng tôi đã nói chuyện với nửa tá người thân cận với vụ của Tigran ở cả Mỹ và Nigeria và họ nói rằng có thể có điều gì đó khác về thỏa thuận nhận tội của Zhao đã khiến các quan chức Nigeria chú ý. CZ đã đồng ý trả số tiền phạt và bồi thường kỷ lục 4,3 tỷ USD cho chính phủ Hoa Kỳ — một trong những khoản tiền phạt lớn nhất trong lịch sử công ty.
Silverman cho biết nó sẽ gửi một tin nhắn khác. Ông nói: “Tôi nghĩ điều đó cho thấy mức độ nghiêm trọng của tình hình và có thể là số tiền đang chảy khắp nơi”.
Có vẻ như không phải ngẫu nhiên khi vài ngày sau khi các quan chức Nigeria bắt giữ hai giám đốc điều hành Binance trong khu nhà của chính phủ, họ đã đăng tải trên báo chí địa phương về khoản tiền phạt hàng tỷ đô la có thể xảy ra.
Những tai họa về kinh tế
Vụ kiện của Nigeria chống lại Gambaryan không chỉ đơn thuần là cố gắng buộc Binance và ngành công nghiệp tiền điện tử phải chịu trách nhiệm. Có một bối cảnh lớn hơn: Nigeria đang ở giữa một cuộc khủng hoảng kinh tế toàn diện.
Những con số nói lên câu chuyện. Lạm phát ở Nigeria hiện nay đã lên tới hơn 30%. Giá thực phẩm thậm chí còn tăng cao hơn thế và đồng nội tệ naira đã giảm giá trị so với đồng đô la Mỹ khoảng 40% kể từ đầu năm. Để theo kịp lạm phát, người dân Nigeria đã bắt đầu đổ xô vào tiền điện tử — và giao dịch stablecoin, được chốt bằng đồng đô la Mỹ — giữa họ, với các giao dịch ngang hàng.
Binance chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho những giao dịch đó chứ không kiểm soát chúng. Nhưng nó vẫn khiến ngân hàng trung ương Nigeria tức giận. Theo Feyi Fawehimni, một học giả người Nigeria, người đã viết về các vấn đề kinh tế và chính trị của quốc gia trong hơn một thập kỷ, thật dễ dàng đổ lỗi cho Binance về các vấn đề kinh tế.
“Những người muốn có câu trả lời đơn giản chỉ cần bật chúng lên và nói, Ồ, được rồi, nền kinh tế này đang gặp khó khăn. Không ai có đô la, đây là lỗi của ai?” anh ấy nói. “Tỷ giá đồng đô la đã tăng vọt đáng kể và ngân hàng trung ương không có quyền kiểm soát, vì vậy Binance trở thành vật tế thần.”
Các ngân hàng trung ương không muốn đổ lỗi cho những người giao dịch naira, nên thay vào đó họ đổ lỗi cho nền tảng Binance. “Đây là những người không được ưa chuộng, phải không?” anh ấy nói. “Không ai thích Binance. Chính phủ Mỹ không thích họ. Chính phủ Anh không thích họ. Mọi người đều nghi ngờ họ như một nền tảng tiền điện tử trên toàn thế giới nên ai đó trong chính phủ đã tính toán rằng nếu chúng ta truy lùng những người này, sẽ không có ai thực sự chiến đấu vì họ.”
Và tính toán đã đúng. Gambaryan đã mang đến cho những người chỉ trích Binance một hình dáng con người, một cách viết tắt không chỉ dành cho tiền điện tử và tất cả những vấn đề mà nó gây ra ở Nigeria. Họ không có cựu CEO để đổ lỗi nên họ quyết định nhờ một nhân viên tuân thủ.
Gần như tất cả các đại lý IRS hiện tại và trước đây mà chúng tôi đã nói chuyện về câu chuyện này đều nói rằng Nigeria không đơn độc khi không thể nhận ra sự khác biệt giữa Gambaryan và công ty mà anh ta làm việc: chính phủ Hoa Kỳ dường như cũng đang làm điều đó.
Phải đến giữa tháng 3, Bộ Ngoại giao Mỹ mới có vẻ tập trung vào vụ việc. Vợ của Tigran cho biết anh đã có sáu lần được nhân viên đại sứ quán ở Abuja đến thăm khi anh bị giam trong khu nhà chính phủ. Và họ đã đến thăm anh một lần kể từ khi anh được chuyển đến nhà tù Kuje. “Tôi có vẻ như không liên lạc được với họ,” cô nói. “Họ dường như không hiểu được cảm giác cấp bách của chúng tôi.”
Chúng tôi đã nói chuyện với bốn người ở Bộ Ngoại giao quen thuộc với vụ này. Họ từ chối nêu tên vì họ không được phép nói. Nhưng họ tuyên bố rằng Bộ Ngoại giao không muốn can thiệp vào thủ tục pháp lý ở các quốc gia khác và nhanh chóng nói thêm rằng Binance không phải là một công ty bình thường, trước khi đề cập đến thỏa thuận nhận tội của Zhao và hàng loạt vụ kiện chống lại ngành nói chung.
Vào cuối tháng 3, sau khi Gambaryan bị giam giữ ở Nigeria hơn một tháng, vụ án của anh ta đã được báo cáo tại Văn phòng Quan hệ Quốc tế của Bộ Tư pháp. Nó là một phần của Phòng Hình sự và có nhiệm vụ giúp bộ này giải quyết các vấn đề tội phạm quốc tế. Không rõ câu trả lời cho truy vấn đó là gì.
Nhưng các đặc vụ cấp cao mà chúng tôi đã nói chuyện đều đồng ý rằng vụ Gambaryan đang diễn ra chậm chạp. Người ta nghĩ rằng nếu anh ta là giám đốc điều hành của ExxonMobil hoặc Apple bị giam ở nước ngoài, liệu phản ứng có nhanh hơn không?
Email chính thức duy nhất mà chúng tôi phát hiện ra về Gambaryan trong cấp bậc và hồ sơ đến từ một đặc vụ trong Đơn vị Tội phạm Mạng ở D.C. Nó được gửi đến một nhóm nhỏ đặc vụ, gần như tất cả đều biết rõ về Tigran hoặc đã từng làm việc. với anh ấy. Hai người đã xem email mô tả nội dung của nó đề cập rằng Tigran đã bị giam giữ và anh ấy sẽ luôn là thành viên của gia đình thực thi pháp luật. Không có đề cập đến việc nâng cấp vấn đề này lên cấp chỉ huy, nhưng email gợi ý rằng mọi người hãy luôn suy nghĩ và cầu nguyện cho Yuki và Tigran.
John Baker, người từng làm việc tại IRS cùng với Tigran và đã nghỉ hưu từ chính phủ vài năm trước, cho biết: “Tôi nghĩ từ thích hợp nhất đối với tôi sẽ là, thật đáng buồn”. những gì các đặc vụ khác đã nói riêng với chúng tôi. “Ban đầu tôi nghĩ anh ấy nổi tiếng, được đánh giá cao đến mức bằng cách nào đó Hoa Kỳ sẽ can thiệp để tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh ta có bạn bè ở nhiều cơ quan khác nhau, bao gồm FBI hoặc Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ. Nhưng có vẻ như hầu hết mọi người thậm chí còn không biết chuyện gì đã xảy ra với anh ấy hoặc chưa từng nghe nói đến.”
Ông nói: “Hãy theo đuổi các công ty và những người đưa ra quyết định. “Nhưng khi chúng ta làm việc với những người, bạn biết đấy, quản lý cấp trung, nhân viên, những người không có cách nào để đưa ra quyết định ngoài việc nhận tiền lương, điều đó thật điên rồ đối với tôi.”
Giám đốc điều hành của Binance, Richard Teng, cho biết trên kênh truyền hình Bloomberg vào tuần trước rằng công ty đang nói chuyện với chính phủ Nigeria để lấy lại Gambaryan. “Ưu tiên hàng đầu của chúng ta là đưa Tigran về nhà an toàn, phải không?” ông nói bên lề một hội nghị về tiền điện tử ở Dubai. “Tigran là một người có tính chính trực cao nhất, những người biết anh ấy đều biết rằng trước đây anh ấy đã cống hiến cả cuộc đời mình cho các cơ quan của Hoa Kỳ. Chúng tôi đang dành cho anh ấy và gia đình anh ấy tất cả sự hỗ trợ cần thiết và ưu tiên hàng đầu của chúng tôi, những lời cầu nguyện của chúng tôi là đưa Tigran về nhà an toàn càng sớm càng tốt.”
Vì vậy, với tất cả những điều này, người ta có thể tha thứ cho việc thắc mắc tại sao Gambaryan lại quay trở lại Nigeria vào cuối tháng 2 sau cuộc gọi gần gũi trước đó. Nhận thức muộn màng luôn là 20-20. Nhưng bạn bè của anh nói rằng khi chính phủ Nigeria mời anh trở lại dự cuộc gặp định mệnh vào tháng Hai, Gambaryan nghĩ rằng anh đã nhìn thấy cơ hội để giải quyết mọi việc ổn thỏa.
Cựu đặc vụ IRS Price nói rằng đó chính là cách của Gambaryan. “Anh ấy tin rằng anh ấy có thể giải quyết được nó,” anh nói. “Biết tính cách của Tigran, tôi chắc chắn có thể thấy anh ấy tin rằng anh ấy sẽ là người duy nhất có thể giải quyết được vấn đề.”
Vào thứ Sáu, phiên tòa xét xử thuế của Gambaryan đã bị hoãn lại cho đến ngày 17 tháng 5. Phiên điều trần tại ngoại dự kiến sẽ tiếp tục vào ngày 23 tháng 4. Chengpeng Zhao, cựu Giám đốc điều hành Binance, dự kiến sẽ bị kết án vào ngày 30 tháng 4. Anh ta đang phải đối mặt với mức án lên tới 18 tháng tù theo hướng dẫn tuyên án của liên bang, nhưng các công tố viên cho biết họ có thể yêu cầu một mức án cứng rắn hơn.
Nguồn : https://therecord.media/binance-nigeria-tigran-gambaryan-detention
——————
