Một bài phóng sự điều tra của Narativ
TÁC GIẢ: ZEV SHALEV, LEV PARNAS VÀ LUẬT SƯ ANNE P. MITCHELL
NGÀY 6 THÁNG 8
Các luật sư của ngân hàng Capital One đã ghi đúng một câu vào hồ sơ tòa án liên bang — một yêu cầu đòi giao nộp các bản ghi chuyển khoản ngân hàng liên quan đến dự án Baku của Trump — và trong chương trình đặc biệt Narativ Livehôm thứ Tư, Lev Parnas đã nhấc điện thoại và chỉ mặt điểm tên những kẻ đứng sau dòng tiền đó. Zev Shalev đã trích xuất yêu cầu thu thập chứng cứ này từ sổ ghi án vài giờ trước khi lên sóng: Yêu cầu số 15 trong chính vụ kiện bị đóng tài khoản (debanking) của Trump buộc gia đình ông phải cung cấp các tài liệu về những giao dịch chuyển khoản cho tòa nhà Baku, được định tuyến từ các đối tác ở Vương quốc Anh thông qua các tài khoản ngân hàng ở Estonia từ năm 2012 đến 2015. Chưa có cơ quan báo chí nào khác đưa tin về điều này.
Chỉ riêng hồ sơ tòa án đã đi rất xa. Capital One nói với tòa án của Thẩm phán Roy Altman vào ngày 31 tháng 7 rằng họ đã đóng khoảng 300 tài khoản của Trump vào năm 2021 “vì lý do chống rửa tiền” — và biên bản cuộc họp tòa tuần trước cho thấy ngân hàng này đã vận hành một chương trình mang tên Project Safeguard, rà soát định kỳ hàng tuần mọi giao dịch của Trump từ năm 2017 trở đi. Anne P. Mitchell, luật sư kiêm tác giả luật liên bang, người đã phân tích cho khán giả xem ba đơn kiện và ba kiến nghị bác đơn của vụ án, nhận định: “Lần này họ đã ra đòn rất quyết liệt”. Các bản ghi nhớ nội bộ của ngân hàng hiện vẫn đang được niêm phong, và bà Mitchell phân tích việc niêm phong đó một cách chính xác: “Những tài liệu đó chắc chắn chứa đựng nhiều thông tin hơn những gì Capital One đã nêu trong kiến nghị này.”
Sau đó, Parnas tiếp tục làm rõ khía cạnh liên quan đến Baku. Các đối tác của gia đình Trump — gia tộc Mammadov (gồm Bộ trưởng Giao thông Ziya, con trai Anar, em trai Elton, gia đình đứng sau tập đoàn Garant Holding) — đã làm ăn với anh em nhà Darvishi và công ty xây dựng Azarpassillo, những đối tượng “có liên hệ trực tiếp với IRGC”, Parnas nói. Ông xướng tên Habil, Kamal, Kiumars Darvishi và dẫn lại điện văn ngoại giao của Mỹ từng liên kết hoạt động Nasr của họ với các vật liệu chế tạo tên lửa hành trình. Một người họ hàng của Mammadov là Gunduz Mamedov sau đó xuất hiện với tư cách công tố viên của Crimea — và nằm trong phái đoàn đã bay tới New York để giao cho Rudy Giuliani những thông tin bôi nhọ bị dàn dựng về Biden, một chuyến đi do chính Parnas dàn xếp. “Bạn không thể tự bịa ra những chuyện này đâu,” ông nói, mang ý khẳng định đây là thông tin thực tế chứ không phải là một cách nói ví von.
Parnas đưa ra thêm một tuyên bố mà Narativ chưa xác minh và lưu ý đây hoàn toàn là nguồn tin riêng của ông: rằng Tập đoàn Trump Organization đã được thông báo vào năm 2015 — năm Trump đi xuống chiếc cầu thang máy cuốn — rằng các tổ chức có liên hệ với IRGC nằm trong thương vụ Baku, họ đã ghi nhận điều đó nhưng vẫn tiếp tục tham gia cho đến tháng 12 năm 2016. Các mốc thời gian trong Yêu cầu số 15 dừng lại vào ngày 31 tháng 12 năm 2015. “Đó là lúc tôi nói với bạn rằng họ đã nhận được — đây chính xác là những mốc thời gian tôi đã nói với bạn,” Parnas vừa đọc yêu cầu trực tiếp trên sóng vừa nói.
Tài liệu thứ hai của chương trình chính là kho lưu trữ cá nhân của Parnas. Video từ một sự kiện của Đảng Cộng hòa năm 2017 tại Mar-a-Lago cho thấy ông ở hậu trường cùng Steve Wynn — khi đó là tân chủ tịch tài chính của RNC (Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa) — và Farkhad Akhmedov, tài phiệt gốc Baku có chiếc siêu du thuyền Luna trị giá 500 triệu USD đang neo đậu tại Miami trong khi Parnas, theo cách nói của ông, đóng vai trò “trông nom” vị chủ nhân này. Khi điền giấy tờ của Mật vụ để đứng gần tân Tổng thống, Parnas phát hiện Akhmedov xếp thứ tư trong danh sách các nhân vật thuộc thân tín của Putin do Bộ Ngân khố Mỹ lập. Ông đã giới thiệu Akhmedov với nhà vận động hành lang Brian Ballard trên du thuyền; công ty của Ballard sau đó đã ký hợp đồng với chính phủ Azerbaijan với giá 50.000 USD mỗi tháng. Michael Cohen xuất hiện thoáng qua trong khung hình của đoạn video. “Hồi đó ông ta vẫn chỉ là kẻ đứng ngoài lề,” Parnas nhún vai.
Shalev đã đặt tuyến đường chuyển tiền này vào sơ đồ gia đình của nó: Các công ty vỏ bọc tại Anh thanh toán qua các tài khoản ở Estonia chính là dấu ấn đặc trưng của bê bối Ngân hàng Danske, nơi đã rửa hàng tỷ USD của Nga vào phương Tây. “Chúng ta thấy cùng một những nhân vật xuất hiện lặp đi lặp lại, cùng một các tổ chức, cùng một những địa điểm,” ông nói. “Đó không phải là sự trùng hợp. Đây là bản đồ mạng lưới của tất cả những ai liên quan đến công việc kinh doanh của gia đình Trump.”
Mitchell, người đã dành nhiều năm soạn thảo các yêu cầu thu thập chứng cứ (discovery), đã nhấn mạnh tầm nặng pháp lý của yêu cầu này: “Đây không phải là một hành động mò kim đáy biển (fishing expedition).” Một ngân hàng sẽ không nhắc đến Baku, Anh và Estonia trong cùng một câu nói về một cựu Tổng thống trừ khi các luật sư của họ đã biết rõ câu trả lời trông như thế nào. Phản hồi của Trump đối với kiến nghị bác đơn sẽ có vào giữa tháng 8; Thẩm phán Altman sau đó sẽ chấm dứt vụ kiện — để lại kết luận về hành vi rửa tiền cùng chương trình giám sát là những kết quả công khai duy nhất — hoặc sẽ đưa các hồ sơ Baku đang bị niêm phong tiến tới phiên tòa xét xử.
—
Nguồn : Narativ