Trả hồ sơ, điều tra bổ sung vụ chủ tịch Louis Holdings “thổi” giá cổ phiếu

RFA

Ông Đỗ Thành Nhân – Chủ tịch Louis Holdings và ông Đỗ Đức Nam – Tổng giám đốc Công ty CP chứng khoán Trí Việt tiếp tục bị điều tra bổ sung trong vụ án thao túng chứng khoán. 

Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung làm rõ bản chất hành vi thao túng chứng khoán nhằm hưởng lợi của chủ tịch Công ty cổ phần Louis Holdings và Công ty chứng khoán Trí Việt. Truyền thông Nhà nước loan tin trên trong ngày 21/10. 

Trước đó, Cơ quan điều tra đề nghị truy tố hai ông Nhân và Nam cùng các đồng phạm do hai ông này đã sử dụng nhóm các tài khoản chứng khoán để mua bán nhằm thổi giá hai mã chứng khoán BII và TGG.
Hành vi của hai ông bị Cơ quan điều tra cho là đã tạo cung cầu giả tạo, thao túng giá cổ phiếu TGG và BII, thu lời bất chính gần 154 tỉ đồng.
Tuy nhiên, sau khi tiếp nhận kết luận điều tra, nghiên cứu hồ sơ vụ án Bộ Công an, Viện Kiểm sát đã quyết định trả hồ sơ đề nghị điều tra bổ sung vụ “thổi giá” hai mã cổ phiếu BII và TGG.

Viện kiểm sát còn đề nghị Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an làm rõ bản chất hành vi sai phạm của các ông Đỗ Thành Nhân, Đỗ Đức Nam và đồng phạm trong việc thao túng thị trường chứng khoán nhằm hưởng lợi cá nhân.

Ông Đỗ Thành Nhân và Đỗ Đức Nam bị cơ quan điều tra khởi tố, bắt tạm giam vào ngày 20/4/2022. Cùng bị bắt với hai ông Nhân và Nam còn có Trịnh Thị Thúy Linh – Giám đốc hành chính Công ty cổ phần Louis Holdings, và Lê Thị Thùy Liên – nhân viên dịch vụ tài chính Công ty cổ phần chứng khoán Trí Việt. 

Vào cuối tháng 1/2022, Công ty chứng khoán Trí Việt (TVB) bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ra quyết định phạt tổng cộng 310 triệu vì vi phạm nhiều lỗi. Trong đó, công ty này bị phạt 250 triệu đồng vì cung cấp dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán cho khách hàng nhưng không báo cáo và không được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. 

Đến giữa tháng 3, Công ty cổ phần Louis Holdings bị phạt tiền và đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán trong hai tháng vì mua “chui” cổ phiếu công ty con. Năm 2021, Công ty cổ phần Louis Holdings nổi lên khi từ một công ty gạo lại đứng ra thâu tóm nhiều doanh nghiệp đa ngành. 

Chỉ trong một năm, doanh nghiệp của ông Đỗ Thành Nhân đã trở thành cổ đông lớn của năm đơn vị gồm Công ty cổ phần Louis Capital, Công ty cổ phần Louis Land, Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng, Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang và Công ty cổ phần Sametel.