Toàn bộ tài sản riêng của gia đình Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick, bao gồm cả Cantor Fitzgerald, đều được tài trợ bởi Tether, một công ty bình phong rửa tiền của Nga hoạt động như một loại tiền ổn định (stablecoin).
NGÀY 26 THÁNG 3
Bốn người đàn ông mà bạn chưa từng nghe đến đang kiểm soát 184 tỷ đô la Mỹ – nhiều hơn cả GDP của Hungary. Không ai trong số họ là người Mỹ. Không ai trong số họ từng trải qua một cuộc kiểm toán độc lập toàn diện. Và chính phủ Hoa Kỳ không thể đóng cửa họ mà không làm sụp đổ thị trường trái phiếu kho bạc của chính mình.
Công ty của họ tên là Tether. Và số tiền dùng để xây dựng nên nó thì đầy rẫy những điều bất chính.
I. CỖ MÁY
Tether là một stablecoin — một loại token kỹ thuật số được neo giá với đồng đô la Mỹ. Cứ mỗi token được phát hành, Tether tuyên bố nắm giữ một đô la dự trữ. Với 184 tỷ đô la đang lưu hành, nó là tổ chức phi chính phủ nắm giữ lượng trái phiếu kho bạc ngắn hạn của Mỹ lớn nhất trên thế giới — lớn hơn lượng nắm giữ của hầu hết các quốc gia đồng minh. Những trái phiếu đó — trị giá 133 tỷ đô la — được lưu giữ bởi Cantor Fitzgerald, một công ty Phố Wall mà quyền sở hữu gia đình hiện phụ thuộc vào một khoản vay từ chính Tether.
Nguyên tắc rất đơn giản: bạn đưa cho Tether một đô la, Tether sẽ đưa cho bạn một token, và Tether sẽ mua một trái phiếu kho bạc bằng đô la của bạn. Khi bạn đổi token, Tether sẽ bán trái phiếu và trả lại đô la cho bạn.
Nhưng Tether không hỏi đồng đô la của bạn đến từ đâu.
II. NGUỒN GỐC CỦA TIỀN ĐÔ LA
Vào tháng 9 năm 2025, công ty phân tích blockchain Elliptic tiết lộ rằng một mạng lưới ví tiền điện tử liên kết với các thực thể nhà nước Nga đã chuyển hơn 8 tỷ đô la thông qua USDT của Tether để né tránh một cách có hệ thống các lệnh trừng phạt của phương Tây. Số tiền này chủ yếu được chuyển qua A7 Group, một công ty được thành lập vào năm 2024 với mục đích rõ ràng là giúp các công ty Nga thực hiện thương mại xuyên biên giới. A7 thuộc sở hữu 49% của Promsvyazbank – một ngân hàng nhà nước Nga bị trừng phạt, chuyên tài trợ cho lĩnh vực quốc phòng của Moscow.
8 tỷ đô la đó chỉ là một mạng lưới. Còn nhiều mạng lưới khác nữa.
Reuters đưa tin vào tháng 3 năm 2025 rằng các công ty dầu mỏ Nga đang chuyển đổi nhân dân tệ và rupee từ việc bán dầu cho Trung Quốc và Ấn Độ thành USDT, sau đó đổi lấy rúp ngay trong nội địa Nga. Chỉ riêng một nhà giao dịch đã thực hiện hàng chục triệu đô la giao dịch tiền điện tử mỗi tháng. Đây là cách Nga duy trì hoạt động thương mại dầu mỏ trị giá 192 tỷ đô la hàng năm bất chấp các lệnh trừng phạt của phương Tây. Tether chính là đường ống dẫn.
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã buộc tội công dân Nga Iurii Gugnin rửa tiền khoảng 530 triệu đô la thông qua các ngân hàng và sàn giao dịch tiền điện tử của Mỹ – chủ yếu là USDT – trong một kế hoạch được điều hành từ một văn phòng ở Manhattan. Một người tự nhận là kẻ buôn lậu người Nga ở Trung Quốc đã sử dụng Tether để thanh toán cho một nhà phân phối điện tử ở Hồng Kông cho các bộ phận máy bay không người lái do Tập đoàn Kalashnikov (bị Mỹ chỉ định là đối tượng trừng phạt) đặt hàng, nhà sản xuất vũ khí mà Nga đang sử dụng để giết hại người Ukraine.
Garantex, sàn giao dịch tiền điện tử của Nga bị Bộ Tài chính Hoa Kỳ trừng phạt, đã xử lý 96 tỷ đô la giao dịch từ năm 2019 đến năm 2025 — phần lớn là USDT trên chuỗi khối TRON. Khi Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ tịch thu các tên miền của nó vào tháng 3 năm 2025, nó đã xuất hiện trở lại chỉ trong vài ngày dưới các tên gọi Grinex, Exved và MKAN Coin. Cơ sở hạ tầng không chết đi. Nó chỉ di căn.
Một báo cáo của Liên Hợp Quốc mô tả USDT là “công cụ chính cho các hoạt động tội phạm và rửa tiền ở Đông Nam Á”. Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren, trong một bức thư gửi cho người được đề cử làm Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick vào tháng 1 năm 2025, đã ghi lại vai trò của Tether trong việc tài trợ cho các chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên, các băng đảng ma túy Mexico, các công ty vũ khí Nga, các nhóm khủng bố Trung Đông và các nhà sản xuất hóa chất tiền chất fentanyl của Trung Quốc.
Tether đã bị CFTC phạt 41 triệu đô la vì khai man về dự trữ và bị Tổng chưởng lý New York phạt 18,5 triệu đô la vì cùng tội danh. Công ty này chưa bao giờ hoàn thành một cuộc kiểm toán độc lập đầy đủ.
Đó chính là cỗ máy. Tiền bất hợp pháp chảy vào. Trái phiếu kho bạc chảy ra.