Từ 2014, sau khi Nga sáp nhập Crimea và bị phương Tây trừng phạt, dòng tiền Nga đối mặt với hai nhu cầu mâu thuẫn: vừa phải ẩn mình để tránh lệnh cấm vận, vừa phải tìm cửa vào hệ thống tài chính – công nghệ phương Tây. Cùng thời gian đó, Jeffrey Epstein – đã bị kết án năm 2008 – tìm cách phục hồi mạng lưới quyền lực của mình, từ Palm Beach và Manhattan vươn ra châu Âu, Trung Đông, Nga.
Trong bức tranh đó, Moscow – Palm Beach không phải hai thế giới tách biệt. Các tài liệu mới và điều tra độc lập cho thấy chúng được nối lại bởi một chuỗi những nhân vật “đi giữa hai thế giới”, với Epstein là một trong những mắt xích đặc biệt.
1. Sergei Belyakov và trục St. Petersburg
Điều tra của Dossier Center (nhóm điều tra độc lập do Khodorkovsky hậu thuẫn) cho thấy Epstein có quan hệ thân mật với Sergei Belyakov, cựu Thứ trưởng Phát triển Kinh tế Nga, tốt nghiệp Học viện FSB và sau này điều hành Quỹ Diễn đàn Kinh tế St. Petersburg – nơi hàng loạt VIP, tài phiệt và “gái gọi cao cấp” cùng xuất hiện mỗi năm.Досье+1
Theo tài liệu này, khi mạng lưới của Epstein bị đe doạ bởi lời tố cáo của người mẫu Nga Guzel Ganieva, Epstein đã tìm tới Belyakov như một “điểm tựa” bên phía Nga – dấu hiệu cho thấy quan hệ của họ không chỉ là xã giao.Facebook+1
2. JPMorgan, SAR 2019 và dòng tiền Nga
Năm 2019 – ngay sau khi Epstein chết – JPMorgan Chase nộp Suspicious Activity Report (SAR) cho nhà chức trách Mỹ, báo cáo hơn 4.700 giao dịch, tổng trị giá hơn 1 tỷ USD liên quan Epstein, trong đó có các chuyển khoản tới ngân hàng Nga và các thực thể ngoại biên.The Guardian+2House Document Repository+2
Các tài liệu toà án và điều trần Thượng viện sau này cho thấy:
-
JPMorgan đã nghi ngờ từ đầu những năm 2000 nhưng vẫn duy trì quan hệ với Epstein suốt 15 năm.House Document Repository+1
-
Khi kết thúc quan hệ năm 2013, JPMorgan đã hiểu rằng Epstein là rủi ro “rửa tiền và buôn người”.Senate Finance Committee+1
-
SAR năm 2019 đặc biệt nhấn mạnh các giao dịch có liên quan khả dĩ tới buôn người, và một phần dòng tiền đi/đến Nga.The Guardian+2KBK Lawyers+2
Nói cách khác: chính hệ thống ngân hàng Mỹ đã báo động, nhưng phía nhà nước – trong đó có Bộ Tư pháp dưới thời Trump – đã không có hành động tương xứng trong nhiều năm.
3. Email với Churkin, Lavrov: Epstein tự nhận là “phiên dịch tâm lý Trump cho Nga”
Lô email vừa được Ủy ban Giám sát Hạ viện và báo chí công bố cho thấy Epstein:
-
Từng khoe đã “tư vấn” cho đại sứ Nga tại LHQ Vitaly Churkin về “cách hiểu Trump”.People.com+2New York Post+2
-
Năm 2018, trước thượng đỉnh Helsinki Trump–Putin, Epstein cố thu xếp gặp Ngoại trưởng Sergei Lavrov để “cung cấp insight về Trump” qua trung gian cựu Thủ tướng Na Uy Thorbjørn Jagland.Yahoo+3Politico+3New York Post+3
Trong email, Epstein nói thẳng:
“Trump không phức tạp. Ông ta chỉ cần cảm giác mình được cho cái gì đó.”
Đây không chỉ là tán dóc. Nó cho thấy:
-
Epstein coi mình là kênh back-channel giữa Moscow và Trump-world.
-
Nga nhìn nhận Trump dưới lăng kính “có thể thao túng được nếu biết cách tạo lợi ích bề ngoài”.
4. “Tư vấn lách trừng phạt”: dữ kiện và giới hạn
Một số phân tích – như bài của Tomorrow’s Affairs và loạt bài dài kỳ trên America 2.0 / Dave Troy – đã đặt câu hỏi: Epstein có phải một phần của “chiến tranh lai” (hybrid warfare) Nga chống phương Tây?Tomorrow’s Affairs+2America 2 News+2
Các mảnh ghép gồm:
-
Quan hệ với Belyakov (quan chức kinh tế được đào tạo trong hệ thống an ninh Nga).Досье
-
Dòng tiền qua JPMorgan, Deutsche Bank và các ngân hàng offshore.The Guardian+2Wall Street Journal+2
-
Các đường dây đưa vốn oligarch Nga vào công nghệ Thung lũng Silicon thông qua mạng lưới phụ nữ môi giới và quỹ đầu tư liên quan Epstein.Byline Times
Tuy nhiên, đến nay chưa có bằng chứng công khai thể hiện Epstein ngồi với Moscow để “thiết kế sơ đồ lách trừng phạt” một cách hệ thống. Đây vẫn là hướng điều tra – không phải kết luận.
5. Trump trong bức tranh: từ bạn nhậu Palm Beach đến “tài sản có thể khai thác”
Điều quan trọng là vị trí của Trump trong mạng này.
-
Thập niên 1990–2000, Trump và Epstein thân thiết, xuất hiện cùng nhau tại Palm Beach, Mar-a-Lago, các bữa tiệc với phụ nữ rất trẻ.Wikipedia+1
-
Sau mâu thuẫn (xung quanh một cô gái trẻ làm tại Mar-a-Lago), Trump nói đã “cắt đứt” với Epstein từ 2004.People.com
-
Nhưng email 2011 & 2019 cho thấy Epstein vẫn kể với người khác về những gì Trump làm và biết, thậm chí đề nghị cung cấp “material” cho nhà báo để làm hại Trump khi quan hệ hai bên xấu đi.The Times+1
Tức là: Epstein nắm khá nhiều bí mật về Trump – đời sống riêng tư, tài chính, thói quen, điểm yếu tâm lý – và sẵn sàng dùng chúng để mua chuộc hoặc đổi chác.
6. Nga, “băng video” và văn hoá kompromat
Gần đây có một phát ngôn được lan truyền rộng rãi, gán cho cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev, rằng Trump “không nên tưởng chỉ Mossad mới có video quá khứ truỵ lạc của ông ta”. Thực tế, các tổ chức fact-check đã chỉ ra không có bằng chứng Medvedev nói câu đó; đây nhiều khả năng là một meme chính trị, trộn lẫn với câu chuyện lâu năm về “dossier” của Nga.Yahoo+2Yahoo+2
Nhưng bản thân sự tồn tại của tin đồn ấy cho thấy điều quan trọng hơn:
-
Công luận Mỹ và quốc tế coi việc Nga nắm giữ kompromat về Trump là điều hoàn toàn khả tín.
-
Văn hoá tình báo Nga vốn coi quay video, thu âm đời tư như một công cụ chuẩn mực để khống chế.
Trong bối cảnh đó, khả năng Epstein chia sẻ hoặc bị khai thác thông tin về Trump cho phía Nga không thể bị xem nhẹ. Nó giúp lý giải vì sao:
-
Trump liên tục tỏ ra mềm với Moscow,
-
và vì sao ông muốn chôn vùi hồ sơ Epstein bằng mọi giá – trong đó có việc ra lệnh Bộ Tư pháp tấn công ngược ngân hàng, Clinton, thay vì mở hết hồ sơ cho công luận.newyorker.com+2Democracy Now!+2