Nguồn gốc khối tài sản của Epstein từ lâu đã là chủ đề gây nhiều đồn đoán. Dưới đây là sáu điểm chính từ cuộc điều tra của tờ Times, cho thấy ông ta đã xây dựng khối tài sản đó thông qua các vụ lừa đảo, trộm cắp và dối trá.
Một bí ẩn chưa được giải đáp xung quanh Jeffrey Epstein là làm thế nào một người bỏ học đại học xuất thân từ một gia đình lao động ở Brooklyn lại có thể tích lũy được hàng trăm triệu đô la và nắm giữ quyền lực trong những giới thượng lưu nhất của tài chính, chính trị và xã hội Mỹ.
Chúng tôi đã dành nhiều tháng để cố gắng gỡ bỏ những lời đồn thổi và thông tin sai lệch nhằm lấp đầy những khoảng trống trong câu chuyện về nguồn gốc của Epstein và xác định cách ông ta làm giàu. Chúng tôi đã nghiên cứu kỹ lưỡng các tài liệu lưu trữ cá nhân; xem xét lại các cuộc phỏng vấn chưa từng được công bố trước đây; sàng lọc nhật ký, thư từ, email và album ảnh; xem xét hàng ngàn trang hồ sơ; và nói chuyện với hàng chục đồng nghiệp, bạn bè, người quen và các nạn nhân kinh doanh và tình dục của Epstein.
Dưới đây là sáu điểm chính rút ra từ cuộc điều tra của chúng tôi.
Sự khởi đầu của Epstein trên Phố Wall đến từ một loạt những cơ hội may mắn.
Epstein sắp mất việc dạy học tại trường Dalton danh tiếng ở Manhattan khi ông được phụ huynh của một học sinh mời đến một sự kiện tại một phòng trưng bày nghệ thuật, theo một tài liệu do luật sư của ông chuẩn bị và một đoạn ghi âm của Epstein mà chúng tôi thu được. Tại phòng trưng bày, ông gặp một phụ huynh khác của trường Dalton, người đã giới thiệu ông với Ace Greenberg, người sau này trở thành giám đốc điều hành của Bear Stearns. Giai đoạn đầu tiên trong sự nghiệp thăng tiến của Epstein chưa từng được báo cáo trước đây.
Greenberg đã che chở cho ông và thậm chí sắp xếp cho Epstein ngồi cạnh con gái 20 tuổi của mình tại một bữa tiệc tối, điều mà con gái ông nói với chúng tôi có lẽ là một sự sắp đặt. Không lâu sau, Epstein bị bắt quả tang phạm một loạt tội nghiêm trọng — khai man rằng mình đã tốt nghiệp đại học, lạm dụng tài khoản chi tiêu và cho bạn gái quyền tiếp cận đặc quyền trong các thương vụ đầu tư — mà chúng tôi đang tường thuật đầy đủ lần đầu tiên. Tuy nhiên, công ty vẫn liên tục cho ông ta cơ hội thứ hai.
Bear Stearns đã cung cấp cho Epstein uy tín, công việc kinh doanh và phụ nữ trong nhiều thập kỷ.
Chúng tôi biết được rằng sau khi Epstein rời công ty, một trong những người quản lý cũ của ông ta vẫn tiếp tục giới thiệu ông ta với khách hàng và những phụ nữ trẻ. Người quản lý này đã gửi nhiều nữ trợ lý trẻ đến căn hộ của Epstein, đôi khi dẫn đến các cuộc gặp gỡ và quan hệ tình cảm. Một người, Patricia Schmidt, nói với chúng tôi rằng cô ấy đã bị cả người quản lý và Epstein lợi dụng. Một người khác là Suzanne Ircha, người sau này trở thành bạn thân của Melania Trump. Mối quan hệ giữa Schmidt và Ircha với Epstein chưa từng được báo cáo trước đây.
Trong nhiều thập kỷ, Epstein tiếp tục sử dụng thời gian làm việc tại Bear Stearns, cũng như mối quan hệ thân thiết với Greenberg và các giám đốc điều hành cấp cao khác, để củng cố uy tín của mình với các khách hàng tiềm năng và các quan chức chính phủ.
Epstein kiếm được khoản tiền nhỏ đầu tiên bằng cách lừa đảo các nhà đầu tư.
Sau khi rời Bear Stearns, Epstein tiếp tục thói quen nói dối và gian lận, theo các bản ghi phỏng vấn chưa được công bố mà chúng tôi thu được. Một trong những người cố vấn ban đầu của ông, nhà thầu quốc phòng người Anh Douglas Leese, đã đoạn tuyệt với Epstein sau khi cáo buộc ông lạm dụng tài khoản chi tiêu của mình. Một người khác, một doanh nhân tên là Michael Stroll, cáo buộc Epstein bỏ trốn với phần lớn khoản đầu tư 450.000 đô la của ông trong một thỏa thuận dường như không bao giờ thành hiện thực.
Chúng tôi biết được rằng Epstein sớm bắt đầu những kế hoạch dường như nhằm thao túng giá cổ phiếu của các công ty niêm yết. Và ông ta đã kêu gọi tiền từ các nhà đầu tư bên ngoài, bao gồm cả giám đốc điều hành của Simon & Schuster, rồi biến mất cùng với số tiền của họ. Khả năng thoát tội một cách dễ dàng của Epstein cho phép ông ta tiếp tục tích lũy đủ tài sản để gây ấn tượng với những mục tiêu tài chính lớn hơn trong tương lai.
Bước đột phá lớn đầu tiên của Epstein đến từ việc truy tìm tiền ở Quần đảo Cayman.
Epstein thích nói với mọi người rằng ông ta là một “thợ săn tiền thưởng” tài chính. Chúng tôi chỉ tìm thấy một ví dụ chứng minh điều này là đúng – nhưng đó là một ví dụ rất lớn. Đầu những năm 1980, công ty môi giới Drysdale Securities sụp đổ, và nhiều gia đình giàu có đã mất hàng triệu đô la. Epstein đang hẹn hò với Ana Obregón, một người phụ nữ thuộc giới thượng lưu và là diễn viên người Tây Ban Nha, và chẳng bao lâu sau, ông ta được gia đình Obregón và các gia đình Tây Ban Nha khác thuê để tìm số tiền bị mất của họ.
Để giúp đỡ trong cuộc tìm kiếm, Epstein đã nhờ đến một người bạn và cựu công tố viên liên bang tên là Bob Gold. Gold nói với chúng tôi rằng ông và Epstein đã dành hơn một năm để tìm kiếm số tiền trước khi Epstein kết luận rằng số tiền được giấu trong một chi nhánh của ngân hàng Canada ở Quần đảo Cayman – một câu chuyện chưa từng được kể đầy đủ trước đây. Epstein đã được thưởng hậu hĩnh vì đã tìm thấy số tiền, một khoản tiền khổng lồ, kết hợp với vụ lừa đảo Stroll, đã biến ông ta thành triệu phú.
Epstein đã phóng đại mối quan hệ của mình với David Rockefeller như một lợi thế quan trọng.
Ít người Mỹ nào có nhiều mối quan hệ hơn David Rockefeller, người thừa kế gia sản công nghiệp, trong những năm 1990. Chúng tôi phát hiện ra rằng Epstein đã tìm cách thâm nhập vào thế giới của Rockefeller bằng cách để quỹ của mình quyên góp hàng chục nghìn đô la cho Đại học Rockefeller và Ủy ban Ba bên. Ít nhất trong một trường hợp mà điều này chưa được tiết lộ trước đây.
Như đã đưa tin trước đó, Epstein đã tiếp đón Rockefeller tại biệt thự ở Manhattan của mình để tham gia một cuộc thảo luận nhóm nhỏ về kế hoạch quản lý tài sản, một người tham dự cho biết.
Epstein cũng tuyên bố rằng ông quản lý tiền cho gia đình Rockefeller, điều này dường như là một lời nói dối; một người từng giúp quản lý tài sản của gia đình này nói với chúng tôi rằng Epstein thậm chí còn không đề xuất bất kỳ khoản đầu tư nào cho Rockefeller. Tuy nhiên, chúng tôi phát hiện ra rằng Epstein đã sử dụng tên tuổi của Rockefeller để gây ấn tượng với những người và tổ chức quyền lực.
Tỷ phú Les Wexner là nguồn cung cấp không chỉ tiền bạc.
Les Wexner, tỷ phú đứng sau các thương hiệu như Limited và Victoria’s Secret, có lẽ là người bảo trợ lớn nhất của Epstein, nhưng ông cũng cung cấp một loại tiền tệ khác: uy tín và danh tiếng.
Vào cuối những năm 80, Epstein đã sử dụng mối quan hệ với Wexner để phát triển mối quan hệ với những người như Ken Lipper, một nhà quản lý quỹ đầu tư nổi tiếng; chúng tôi phát hiện ra rằng Epstein sau đó đã khai báo sai sự thật trong một hồ sơ quy định rằng ông làm việc cho một quỹ đầu tư của Lipper. Ông đã sử dụng tiền của Wexner để cứu luật sư Alan Dershowitz khỏi một khoản đầu tư thất bại; Dershowitz sau đó trở thành một trong những người bảo vệ chính của Epstein.