Nguyễn Văn Hải / VietnamWeek — Cập nhật đến 13/12/2025
Bộ hồ sơ Jeffrey Epstein — vốn được các cơ quan liên bang, tòa án và di sản tài sản riêng của Epstein nắm giữ trong suốt nhiều năm — đang được bắt buộc công khai theo luật mới. Việc tập hợp hàng chục nghìn ảnh, email và tài liệu điều tra không chỉ kích hoạt phản ứng chính trị ở Washington mà còn mở ra cơ hội điều tra sâu hơn về các mối liên hệ dài hạn giữa Epstein và các mạng lưới quyền lực, trong đó có những “liên hệ Nga” trước đây bị bỏ qua hoặc bị chia cắt qua từng cuộc điều tra riêng lẻ.
Điều này diễn ra trong bối cảnh AI và phân tích dữ liệu quy mô lớn có thể vẽ lại bản đồ mối quan hệ, dòng tiền và tiếp xúc chính trị theo cách chưa từng có trước đây — hứa hẹn biến các lỗ hổng điều tra cũ thành đường dẫn cho các cuộc điều tra phức tạp hơn trong tương lai.
1. Từ scandal thành dữ liệu quy mô lớn: điểm bùng phát mới
Trong lịch sử báo chí và chính trị Mỹ, Jeffrey Epstein đã là câu chuyện gây chấn động vì tội phạm tình dục nghiêm trọng. Nhưng cho tới cuối năm 2025, một sự kiện mang tính bước ngoặt đã xảy ra: Quốc hội Hoa Kỳ thông qua và Tổng thống ký thành Epstein Files Transparency Act vào ngày 19/11/2025. Đạo luật này yêu cầu Bộ Tư pháp (DOJ) phải phải công khai tất cả hồ sơ không bị phân loại liên quan tới Epstein và Ghislaine Maxwell, kể cả tài liệu liên bang, lịch trình, hộ chiếu, email, travel logs và danh sách được nhắc tên — trong vòng 30 ngày kể từ khi thành luật.
Luật này đánh dấu một bước chuyển: từ việc xử lý Epstein như một vụ án hình sự phân mảnh sang một nỗ lực minh bạch có hệ thống nhằm tập hợp toàn bộ tài liệu của chính phủ liên quan hồ sơ này. Mốc deadline dự kiến là 19/12/2025, và các thẩm phán liên bang đã bắt đầu cho phép mở niêm phong một phần hồ sơ grand jury vốn bị giữ kín trước đó.
Đồng thời, trong tháng 12/2025, Ủy ban Giám sát Hạ viện (House Oversight Committee) đã công bố một loạt ảnh từ Epstein estate, phần tài sản di sản riêng của Epstein sau khi ông ta chết trong tập trung liên bang năm 2019. Phe Dân chủ đã phát hành những bức ảnh chọn lọc từ gần 95.000 tấm ảnh mà ủy ban nhận được — trong đó có những hình ảnh Epstein chụp cùng nhiều nhân vật nổi bật như Donald Trump, Bill Clinton và Steve Bannon, dù không trực tiếp chứng minh hành vi phạm tội.
2. Hồ sơ khổng lồ và các nguồn dữ liệu khác nhau
Để hiểu tiềm năng điều tra sâu hơn, trước hết cần liệt kê những nguồn lưu giữ hồ sơ Epstein tính đến thời điểm này:
a. Epstein estate (tài sản di sản của Epstein)
Di sản riêng của Epstein giữ hàng chục nghìn ảnh, nhật ký, cuốn “birthday book”, và rất nhiều tài liệu cá nhân khác. Tài sản này đã cung cấp hàng chục nghìn trang tài liệu và ảnh cho Hạ viện theo yêu cầu subpoena.
b. DOJ và FBI
Dưới đạo luật mới, DOJ phải công bố mọi tài liệu không bị phân loại trong tay, kể cả:
-
tài liệu điều tra liên bang
-
email
-
grand jury materials (như travel logs, flight manifests)
-
danh sách tên các quan chức bị nhắc
Đây là một trong những kho dữ liệu lớn nhất, vốn bị giữ kín trong nhiều năm.
c. Hệ thống tòa án liên bang
Hai thẩm phán liên bang ở New York đã cho phép giải mật thêm các tài liệu grand jury vốn đã bị che đi để bảo vệ nạn nhân.
d. Các nguồn phụ trợ
Một số tổ chức như Distributed Denial of Secrets (DDoS) từng công bố một số email liên quan đến Epstein và các nhân vật nước ngoài, cho thấy còn có nguồn dữ liệu “leak” bên ngoài hệ thống chính thức.
3. Hồi chuông cho những “lỗ hổng bị lãng quên”
Các cuộc điều tra trước đây, đặc biệt là vụ Florida 2008 và SDNY 2019, phần lớn tập trung vào tội phạm tình dục, chứ không phải vào “mạng lưới tài chính và ảnh hưởng” rộng hơn. Điều này dẫn tới những khoảng trống lớn:
a. Dòng tiền và ngân hàng
Một phân tích gần đây của Thượng viện mô tả cách các ngân hàng lớn — như JPMorgan Chase — đã xử lý tài khoản của Epstein trong nhiều năm, với hàng tỷ USD giao dịch bị chỉ trích vì “kém minh bạch” và báo cáo trễ các hoạt động nghi ngờ. Một tài liệu do phe Dân chủ công bố cho thấy bank executives đã “bảo vệ” và tạo điều kiện cho tài khoản đó hoạt động, dẫn tới tổng số tiền giao dịch lên đến gần $1,3 tỷ khi các giao dịch bị báo cáo sau khi Epstein qua đời.
b. Ngoại giao và tiếp xúc nguyên thủ
Trong các email mới công bố, tuy không phải ảnh hay nội dung trực tiếp tố cáo hành vi tội phạm, Epstein và Maxwell từng trao đổi “commentary” về các mối quan hệ chính trị, trong đó có nhắc tới từng tiếp xúc với Trump trong các mối quan hệ xã hội hoặc sự kiện.
c. Mối liên hệ với Nga và các nước khác
Một số nguồn bên ngoài, như phân tích của Kyiv Post, nêu rằng có email Epstein với nhân vật từng liên quan tới forum kinh tế St. Petersburg — một trung tâm ảnh hưởng của Nga — và khả năng các tin nhắn này được chính thức đưa vào hồ sơ công khai cuối năm 2025. Tuy nhiên, nhiều chi tiết vẫn cần xác minh độc lập và chưa được DOJ hay ủy ban Congress xác nhận chính thức.
Như vậy, phần lớn lỗ hổng trong các cuộc điều tra rời rạc đều đến từ việc không tích hợp dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau: tài chính, email, travel logs, lịch trình, văn bản tòa án và bằng chứng liên bang.
4. AI và khả năng vẽ lại bản đồ mạng lưới
Ở cuộc cách mạng điều tra hiện nay, trí tuệ nhân tạo (AI) đóng vai trò tối quan trọng trong việc:
-
Chuẩn hóa dữ liệu phi cấu trúc: ảnh, email, văn bản tòa án, lịch trình chuyến đi
-
Graph analytics: xây dựng đồ thị mối quan hệ giữa cá nhân, tài khoản ngân hàng, các sự kiện tiếp xúc
-
Temporal linkage: xác định trật tự thời gian và các mối quan hệ trước–sau
-
Anomaly detection: phát hiện các mẫu bất thường trong lịch sử giao dịch, tiếp xúc
Nếu không có AI, hàng triệu trang tài liệu là “mảnh rời”. Với AI, chúng có thể thành đồ thị mối quan hệ xuyên qua nhiều chiều: thời gian, tiền bạc, quan hệ cá nhân và ngoại giao.
AI giúp chuyển hồ sơ thành một “đường dẫn bằng chứng” thay vì một tập dữ liệu rời rạc — cho phép các điều tra viên liên bang hoặc Quốc hội truy ra dấu vết tương đồng giữa các cuộc điều tra trước đây và dòng tiền, tiếp xúc ngoại giao hoặc thậm chí crypto nếu xuất hiện trong hồ sơ.
5. Khả năng lộ diện bằng chứng liên quan Nga
Liên quan tới mối quan hệ Nga, hiện tại:
-
Có những nguồn độc lập nói tới email của Epstein với cá nhân từng liên hệ tới các diễn đàn kinh tế có liên quan tới Nga. Một số trong đó đang được truyền thông nước ngoài chú ý, nhưng chưa phải nguồn chính thức DOJ xác nhận.
Điều AI có thể làm là:
-
Tìm pattern lặp lại trong dòng tiền và lịch tiếp xúc
-
Liên kết các tài khoản, tập đoàn trung gian
-
Kết nối dữ liệu với các dữ liệu trừng phạt (OFAC) và các phân hệ ngoại ngữ nước ngoài
Điều này cho phép các điều tra viên — nếu có lệnh tòa phù hợp — lần theo dấu vết dòng tiền xuyên biên giới, không chỉ đơn thuần xem ai xuất hiện trong ảnh.
6. Phần còn lại của câu chuyện: minh bạch, chính trị và pháp lý
Một vấn đề không thể bỏ qua là chính trị hóa dữ liệu. Bức ảnh Epstein–Trump, Epstein–Clinton hay các nhân vật quyền lực khác đã được sử dụng trong bài phát biểu và truyền thông chính trị nhằm xây dựng các narrative đối lập nhau. Phe Dân chủ lập luận rằng công bố là để minh bạch, trong khi phe Cộng hòa cáo buộc việc chọn lọc ảnh là để tạo dựng narrative chính trị.
Tuy nhiên, ảnh chỉ là một phần nhỏ trong tổng số tài liệu công bố. Dữ liệu email, travel logs, grand jury records và hồ sơ tài chính có thể chứa bằng chứng có trọng lượng pháp lý cao hơn nhiều, đặc biệt nếu các mẫu xuất hiện có liên quan tới chuyển tiền xuyên biên giới hoặc tiếp xúc với cá nhân, tổ chức ở Nga và các nước khác.
7. Kết luận: từ scandal riêng lẻ đến nền tảng điều tra đa tầng
Những bước tiến gần đây — đặc biệt là quy định công khai toàn bộ hồ sơ DOJ, việc tòa án cho unseal tài liệu grand jury, cùng phân tích dữ liệu quy mô lớn bằng AI — đang biến các tài liệu Epstein từ một scandal giật gân thành một kho dữ liệu có thể tái cấu trúc lại bức tranh phức hợp của các mạng lưới quyền lực toàn cầu.
Ảnh Epstein có thể gây chú ý ban đầu, nhưng bản đồ mối quan hệ thực sự được vẽ lên từ dòng tiền, email, lịch trình và tiếp xúc ngoại giao. AI càng có thể giúp điều tra viên “xâu chuỗi” các mảnh rời — làm sáng tỏ những đoạn đường mà trước đây bị che khuất bởi các lỗ hổng trong phạm vi điều tra từng phần.
Nếu câu hỏi là: liệu khối lượng hồ sơ lớn có giúp tìm bằng chứng liên quan tới Nga không? — Câu trả lời là: Có khả năng, nhưng bằng chứng đó sẽ nằm trong các mối liên hệ tài chính, tiếp xúc ngoại giao và pattern xuyên qua nhiều lớp dữ liệu — chứ không chỉ trong một bức ảnh hay một email đơn lẻ.
Bài viết sử dụng nhiều nguồn tin uy tín, trong đó có báo cáo từ House Oversight Committee, Reuters, AP News và hồ sơ luật Epstein Files Transparency Act.