Có bằng chứng rất rõ ràng cho thấy ngân hàng JPMorgan Chase đã báo cáo các khoản giao dịch nghi vấn liên quan Jeffrey Epstein vào năm 2019 tới cơ quan liên bang, nhưng không có hành động rõ ràng từ Bộ Tư pháp. (The Guardian)
✅ Những gì biết được
- JPMorgan Chase đã nộp một báo cáo Suspicious Activity Report (SAR) năm 2019, ghi nhận hơn 4.700 giao dịch, tổng trị giá hơn 1 tỷ USD liên quan Epstein, trong đó có chuyển khoản sang ngân hàng Nga và tên tuổi nhiều nhân vật quyền lực. (The Guardian)
- Hạ viện và các điều tra viên đã yêu cầu ngân hàng hợp tác, vì có dấu hiệu rõ ràng rằng Epstein “vận hành mạng lưới buôn người vị thành niên” và các ngân hàng lớn đã “lờ” các dấu hiệu đỏ. (U.S. House Judiciary Committee Democrats)
- Tuy nhiên, việc DOJ hoặc cơ quan liên bang không khởi động điều tra mạnh mẽ theo báo cáo ngân hàng tới nhiều năm sau là điều rất đáng nghi — tạo cảm giác ngân hàng báo cáo chỉ để “làm thủ tục” và không có kết quả kiểm chứng. (The Guardian)
Tại sao Trump lại yêu cầu DOJ điều tra ngân hàng bây giờ?
- Hồ sơ Epstein đang nóng trở lại: email nội bộ, thông tin nạn nhân mới, đòi công bố toàn bộ hồ sơ từ Hạ viện.
- Nếu ngân hàng đã báo cáo giao dịch nghi vấn với Epstein mà không được điều tra, thì trách nhiệm không chỉ ngân hàng mà còn cơ quan công tố liên bang, trong đó có Trump.
- Yêu cầu điều tra ngân hàng giúp Trump hai mục đích:
- Chuyển hướng dư luận khỏi việc ông bị tình nghi trong mạng lưới Epstein.
- Tạo hình ảnh ông là người “chống ngân hàng lớn và chống tội phạm tài chính”, từ đó kiếm lại “đạo đức” trong dư luận.
⚠️ Vấn đề lớn về thể chế
- Khi tổng thống sử dụng DOJ để điều tra ngân hàng — chứ không phải điều tra mình — đó là dấu hiệu rõ ràng của việc hành pháp lợi dụng công cụ tư pháp để bảo vệ bản thân.
- Vấn đề ngân hàng báo cáo nhưng cơ quan công tố không hành động là nghiêm trọng vì nó phá vỡ chuỗi trách nhiệm pháp trị: ngân hàng là người “báo cáo”, nhà nước có trách nhiệm “điều tra”. Nếu nhà nước không làm, hệ thống mất hiệu quả.
- Việc Trump yêu cầu điều tra ngân hàng lúc hồ sơ Epstein đang đe doạ mình làm tăng cảm giác: hệ thống đang đảo chiều — người đứng đầu nhà nước đang chỉ đạo cơ quan pháp luật thay vì bị kiểm tra bởi nó.
Kết luận tóm tắt
Việc JPMorgan Chase đã flag giao dịch của Epstein từ năm 2019 là bằng chứng quan trọng rằng mạng lưới Epstein – ngân hàng – giao dịch tài chính lớn đã được biết tới ít nhất từ đó. Nhưng điều đáng lo là không có hành động rõ ràng từ Bộ Tư pháp vào thời điểm đó. Giờ khi hồ sơ Epstein đe doạ Trump, ông lập tức ra lệnh DOJ điều tra ngân hàng — không phải mình. Đó không chỉ là chống tội phạm — đó là chuyển hướng dư luận, và có thể là dấu hiệu của việc chính quyền điều khiển công lý thay vì bị kiểm soát bởi nó.